Poliţiştii şi procurorii au destructurat un grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte cinci milioane de lei. Descinderile au fost în trei judeţe şi în Capitală.
Şase percheziţii simultane au avut loc în această dimineaţă în judeţele Dolj, Olt, Ilfov şi în Capitală. Acţiunea coordonată de oamenii legii din Craiova a vizat un grup infracţional acuzat de rambursări ilegale de TVA. Opt persoane vor fi ridicate pentru audieri.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2011, membrii grupului au beneficiat de rambursări şi conversări ilegale de TVA în cuantum de peste cinci milioane de lei. Aceştia au fost ajutaţi de funcţionari publici din Olt, în calitate de administratori sau directori ai mai multor societăţi comerciale. De asemenea, membrii grupării sunt suspectaţi că au creat un circuit financiar în care au introdus mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, prin care au înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, astfel compensând şi rambursând ilegal TVA.
În plus, în perioada 2009-2010, unul dintre membrii grupului au obţinut nelegal subvenţii din partea Ministerului Agriculturi, în sumă de aproape nouă milioane de lei, cu destinaţia repunerii în funcţiune a sistemului de irigaţii de pe raza unei localităţi din Olt.