Acțiune impresionantă la graniță! Forțele maghiare au reacționat în forță în data de 14 martie. Anchetatorii financiari maghiari și agenți ai forțelor speciale au reținut la granița Ungariei un grup infracțional responsabil pentru orchestrarea unei operațiuni de contrabandă cu țigări pe teritoriul Ungariei și României.
Grup infracțional destructurat. Activitatea ar fi dus la pierderi de peste 100 de milioane de euro
Această informație a fost raportată de Administrația Națională a Impozitelor și a Vămilor din Ungaria. Potrivit Administrației, activitățile ilegale ale infractorilor s-au soldat cu o pierdere la bugetul de stat de peste 100 de milioane de euro. Grupul, format din patru persoane, a operat de-a lungul granițelor cu Ungaria, România și Ucraina, folosind metode sofisticate pentru a maximiza câștigurile ilicite.
Grupul infracțional destructurat este suspectat că a achiziționat, transportat la depozite și vândut cu amănuntul aproximativ 50.000 de pachete de țigări netaxate care fuseseră aduse ilegal în țară de persoane necunoscute prin „granița verde”.
Un videoclip de pe Facebook a dezvăluit că o parte semnificativă din țigări aparțineau mărcii „Compliment”, produs de Fabrica de Tutun din Lviv — una dintre cele mai mari fabrici ilicite din Ucraina.
S-a raportat că descoperirea tutunului nu a fost întâmplătoare. Gruparea infracțională era dotată cu dispozitive de vedere pe timp de noapte și transmițătoare, și uneori utilizau vehicule închiriate pentru a transporta produse din tutun pe teritoriul țării.
Acțiune impresionantă la graniță, peste 69 de anchetatori financiari și ofițeri vamali au participat la o operațiune
Un total de 69 de anchetatori financiari și ofițeri vamali au participat la o operațiune amplă, prin care au executat percheziții în mai multe locații.
Operațiunile au analizat cu atenție toate persoanele implicate în rețeaua de contrabandă: de la principalele persoane responsabile cu achiziționarea, transportul și depozitarea țigărilor de contrabandă până la cumpărătorii finali.
În acest moment sunt în curs de desfășurare măsuri de anchetă pentru identificarea tuturor persoanelor legate de operațiunea de contrabandă cu țigări.
Contrabanda a aproximativ 50.000 de pachete de țigări, în special a celor de mare valoare, constituie o infracțiune care include spălarea de bani. În consecință, membrii cheie ai grupului pot risca până la 10 ani de închisoare individual.
Patru persoane au fost audiate de anchetatorii financiari în calitate de suspecți în dosar, iar doi dintre ei au fost arestați preventiv până la încheierea procedurilor judiciare, conform deciziei Judecătoriei Niredgaz.
