" Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2007-2012, au efectuat peste 2.000 de importuri de mărfuri (jucării şi produse textile) din China în România, în valoare de peste 60.000.000 de dolari", informează un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.
O parte a mărfurilor a fost comercializată fără documente, iar veniturile astfel obţinute – în valoare de aproximativ 1.200.000 de dolari, au fost transferate în contul unei societăţi off-shore din Insulele Virgine Britanice, cu scopul de a disimula provenienţa ilicită a veniturilor.
