Printre participanții la eveniment s-au numărat profesioniști ANABI specializați în detectarea, urmărirea și gestionarea activelor ilicite, precum și investigatori financiari, analiști și polițiști criminaliști.
Echipa de investigare a Binance este formată din foști investigatori din cadrul agențiilor de aplicare a legii din Uniunea Europeană și Statele Unite, care au o experiență vastă. Acești coordonatori gestionează programul.
Atelierul de lucru de la București a fost condus de Jarek Jakubcek, care este liderul programului de formare pentru agențiile de aplicare a legii (LEA) al Binance, și de Melanie Lefebvre, care este formator principal în domeniul aplicării legii.
Binance a organizat sute de sesiuni de formare
În ultimii ani, echipa de investigații a Binance a organizat și desfășurat peste 70 de sesiuni de formare privind combaterea criminalității cibernetice și a criminalității financiare, la care au participat reprezentanți ai forțelor de ordine din Argentina, Australia, Bulgaria, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Italia, Israel, Olanda, Noua Zeelandă, Filipine, Portugalia, Spania, Suedia, Coreea de Sud, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Ucraina și Regatul Unit.
“Protejarea clienților noștri este prioritatea numărul 1 la Binance. Suntem angajați să contribuim la prevenirea criminalității financiare și la crearea unui ecosistem finanicar sigur. Obiectivul nostru este să ne unim resursele cu autoritățile competente din România în prevenirea ciber criminalității. Suntem bucuroși să diseminăm expertiza noastră cu partnerii din cadrul autorităților de aplicare a legii și să sprijinim eforutile acestora de a proteja sistemul financiar din România de activitățile criminale, a declarat recent Kyrylo Khomiakov, Manager General al Binance CEE.
“Lucrăm împreună cu autoritățile pentru a identifica și urmări conturile suspecte și activitățile frauduloase, contribuind la lupta cu terorismul, fraudele de tip ransomware, traficul de persoane, abuzul împotriva copiilor și criminalitatea financiară” a spus Jarek Jakubcek, conducătorul Programului de Instruire Binance pentru Agenții de Aplicare a Legii. Având în vedere atenția din ce în ce mai accentuată acordată domeniului crypto de către autoritățile de reglementare și de aplicare a legii, precum și de către conducători din sectorul privat, observăm o cerere în creștere pentru instruiri specializate privind combaterea crypto infracțiunilor. Pentru a veni în întâmpinarea acestor nevoi, ne-am consolidat echipa pentru a putea realiza mai multe sesiuni de pregătire și lucrăm cu autoritățile de reglementare de pe întregul glob”.
Atelierul sporește capacitatea autorităților naționale de a combate criminalitatea gravă
Directorul general al ANABI (Agenția Națională de Administrare și Recuperare a Creanțelor provenite din activități infracționale), Cornel Călinescu, a subliniat că „acest atelier de lucru sporește capacitatea autorităților naționale de a combate formele grave de criminalitate, inclusiv utilizarea tot mai frecventă a monedelor digitale. Strategia națională de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, promovată de Ministerul Justiției și ANABI, subliniază importanța unei abordări de tip task-force în urmărirea bunurilor de mare valoare sau neobișnuite. Această abordare este o componentă-cheie a misiunii comune la nivelul UE și la nivel internațional de a perturba „modelul de afaceri” al grupurilor de criminalitate organizată și de a se concentra asupra infracțiunilor specifice și de mare prioritate.”
