Autoritatile din Statele Unite au amendat compania American Express cu suma de 65 de milioane de dolari pentru ca nu a realizat ca prin intermediul unei subsidiare a sa s-au realizat operatiuni de spalare de bani proveniti din tranzactii cu droguri timp de mai multi ani, informeaza CNBC.
American Express Bank International (AEBI), subsidiara in cauza, nu a reusit sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor eficient in ultimii ani, permitand desfasurarea unor astfel de operatiuni.
AEBI, cu sediul in Miami, a recunoscut ineficienta sistemului sau de prevenire a spalarii banilor in fata Departamentului de Justitie al Statelor Unite, si a primit un termen de 12 luni pentru a implementa un nou sistem.
Insitutiile financiare precum bancile, companiile care acorda credite si cazinourile din SUA sunt obligate sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor. Totodata, legea le obliga sa anunte orice tranzactie suspicioasa sau transferurile de bani care depasesc 10.000 de dolari.
Sursa: CNBC
