Autoritatile din Statele Unite au amendat compania American Express cu suma de 65 de milioane de dolari pentru ca nu a realizat ca prin intermediul unei subsidiare a sa s-au realizat operatiuni de spalare de bani proveniti din tranzactii cu droguri timp de mai multi ani, informeaza CNBC. American Express Bank International (AEBI), subsidiara in cauza, nu a reusit sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor eficient in ultimii ani, permitand desfasurarea unor astfel de operatiuni
Autoritatile din Statele Unite au amendat compania American Express cu suma de 65 de milioane de dolari pentru ca nu a realizat ca prin intermediul unei subsidiare a sa s-au realizat operatiuni de spalare de bani proveniti din tranzactii cu droguri timp de mai multi ani, informeaza CNBC.
American Express Bank International (AEBI), subsidiara in cauza, nu a reusit sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor eficient in ultimii ani, permitand desfasurarea unor astfel de operatiuni.
AEBI, cu sediul in Miami, a recunoscut ineficienta sistemului sau de prevenire a spalarii banilor in fata Departamentului de Justitie al Statelor Unite, si a primit un termen de 12 luni pentru a implementa un nou sistem.
Insitutiile financiare precum bancile, companiile care acorda credite si cazinourile din SUA sunt obligate sa mentina un program de prevenire a spalarii banilor. Totodata, legea le obliga sa anunte orice tranzactie suspicioasa sau transferurile de bani care depasesc 10.000 de dolari.
Sursa: CNBC