În perioada octombrie- decembrie 2015, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat o amplă operațiune de control și monitorizare a firmelor care îşi desfăşoară activitatea în centrele engros din România. În aceste 10 săptămâni, Agenția Naționalî de Administrare Fisclă (ANAF) a reușit să aplice amenzi de peste 25 de milioane de lei.
Începând cu 19.10.2015, ANAF – prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – a demarat prima etapă a unei ample operaţiuni de control şi monitorizare a firmelor care îşi desfăşoară activitatea în centrele engros din România, denumită operaţiunea "Cristal". În această primă etapă (perioada 19.10.2015 – 27.12.2015), desfăşurată timp de 10 săptămâni, au fost iniţiate acţiuni de monitorizare şi respectiv, verificare a contribuabililor din 101 complexuri/pieţe/depozite/zone din apropierea centrelor engros din întreaga ţară.
Activitatea de monitorizare s-a desfăşurat în principal, la intrările/ieşirile din centrele engros, urmare acestei activităţi fiind oprite/verificate 39.596 mijloacele de transport (medie zilnică 600 mijloace de transport) .
Verificarea mijloacelor de transport a vizat legalitatea desfășurării activității și existența documentelor justificative pentru mărfurile transportate şi consemnarea informaţiilor referitoare la persoanele şi mărfurile implicate în transport şi documentele corespunzătoare acestora.
În urma acţiunilor de control efectuateau fost verificaţi 4.030 contribuabili; s-au aplicat 4.394 amenzi contravenţionale în valoare de 25.214.011 lei; s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite şi bunuri în valoare totală de 15.231.590 lei, din care: sume (numerar) în valoare de 550.795 lei; venituri ilicite în valoare de 1.077.328 lei, bunuri în valoare de 13.603.467 lei.
Totodată, s-a dispus suspendarea activităţii a 27 operatori economici pentru nedotare cu aparate de marcat electronice fiscale şi a unui operator economic pentru neutilizare aparat de marcat electronic fiscal;
A fost interzisă desfăşurarea uneia dintre activităţile de comerț engros sau cu amănuntul în cazul a 221 contribuabili care desfășurau simultan aceste activități, în mod nelegal, în aceeași suprafață de vânzare;S-au instituit 34 măsuri asigurătorii în valoare de 4.170.828 lei;
Totodată, în vederea continuării verificărilor, pentru un număr de 895 contribuabili s-a solicitat prezența la sediul direcțiilor regionale antifraudă fiscală pentru clarificarea unor aspecte constate cu ocazia controalelor antifraudă, iar urmare verificărilor efectuate la 9 contribuabili s-a considerat necesară extinderea controalelor pe întregul lanţ al furnizorilor.
TOP 10 amenzi/complex comercial
1.DRAGONUL ROSU – BUCURESTI 15.995.062
2. EXPO MARKET DORALY – BUCURESTI 2.971.487
3. COMPLEX BRINTEX – BRASOV 2.748.234
4. SMART EXPO FLORA – BUCURESTI 2.167.681
5. COMPLEX COMERCIAL DUMBRAVA SIBIU 1.497.068
6. GALGROS GALATI 1.290.613
7. COMPLEX COMERCIAL ONASIS, FOCSANI 1.219.795
8. CENTRUL COMERCIAL TUG CENTER BRAILA 1.210.973
9. COMPLEX MARLOREX CRAIOVA 1.081.553
10. PIATA WEST MARKET ORADEA 944.138