festival al bucuriei. In Europa stirea s-a strecurat doar la capitolul stiri: statul filipinez a obtinut, in sfarsit, peste 880 milioane de franci din conturile dictatorului decedat Ferdinand Marcos, care erau blocate in Elvetia. Aceasta procedura a durat 17 ani, deoarece procedeele legislative au fost cu greu puse in miscare. Abia in noiembrie 2000 instanta federala a decis in privinta unei cereri legale depuse in 1986. Mostenitorii dictatorului au facut uz de toate mijloacele legale pentru a s
festival al bucuriei. In Europa stirea s-a strecurat doar la capitolul stiri: statul filipinez a obtinut, in sfarsit, peste 880 milioane de franci din conturile dictatorului decedat Ferdinand Marcos, care erau blocate in Elvetia. Aceasta procedura a durat 17 ani, deoarece procedeele legislative au fost cu greu puse in miscare. Abia in noiembrie 2000 instanta federala a decis in privinta unei cereri legale depuse in 1986. Mostenitorii dictatorului au facut uz de toate mijloacele legale pentru a stopa returnarea banilor. Fiul fostului dictator, Ferdinand Marcos Junior, a comentat cu cinism: „A durat ceva mai mult decat admite guvernul.” Marcos nu este singurul caz de acest gen. Zeci de potentati, in ale caror conturi zac de decenii bani proveniti din afaceri ilegale sau din coruptie, dau de lucru justitiei si firmelor de investigatii.Aproximativ 15 miliarde de euro, averi ale dictatorilor, este bilantul evaluarilor facute de investigatorii financiari, organizatiile pentru drepturile omului si expertii ONU. Doar o particica a fost depistata, blocata si returnata bancilor nationale din tarile persoanelor aflate sub urmarire. Cautarea internationala de comori a preocupat dintotdeauna foarte multi juristi si executori judecatoresti. De cealalta parte se lupta administratorii averilor, avocatii persoanelor acuzate si anturajul lor, cu toate armele juridice.Anual, se prabusesc tirani si politicieni corupti, urmand ca, imediat, procurori si detectivi sa caute urmele banilor murdari. Astfel, exista posibilitatea ca, la un moment dat, fiscul sa inceapa sa caute averea conducatorului libian Moammar Ghadhafi, care isi conduce tara ca pe o firma a familei si stie sa aprecieze zona financiara a Elvetiei.In baza de date a fiscului elvetian sunt salvate in jur de 500.000 PEP (politically exposed persons): sefi de stat, parlamentari, purtatori de titluri onorifice sau oficiale (ambasadori si consuli), dar si rudele lor. Luarea in evidenta nu este insa un motiv de alarma pentru spalarea banilor. Daca insa cei care urmaresc aceste date observa existenta unor venituri suspecte din comisioane, dividende sau onorarii de consultanta, atunci ei dau alarma. Politicienii, de exemplu, inclusiv cei din Romania, apartin unei grupe cu risc ridicat, deoarece sunt prinsi tot mai des ca se lasa mituiti pentru decizii favorabile semnarii anumitor proiecte de investitii, acorduri pentru export sau contracte ale statului. si in privinta mai multor conturi care s-a presupus ca au apartinut familiei Ceausescu au existat nenumarate discutii la inceputul anilor 90. S-a vorbit despre depuneri de peste 300 milioane de dolari, bani proveniti din afacerile cu arme, dar investigatiile au ramas fara raspuns.
Ferdinand Marcos
Dictator filipinez mort in 1989, pe cand se afla in exil. Sotiei sale, Imelda, si familiei, le-a lasat o avere enorma asupra careia s-au facut nenumarate speculatii. Este cunoscut faptul ca, in urma cu multa vreme, tanarul ofiter Marcos a castigat controlul asupra asa-numitei „Comori de aur Yamashita”, dupa infrangerea armatei japoneze de catre americani, la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Este vorba despre comoara pe care un general japonez a acumulat-o in timpul cuceririlor sale si in urma profanarii templelor din sud-estul Asiei, ascunzand-o in Filipine. Marcos a fost socotit cel mai bogat om din Asia. La 17 ani din momentul debarcarii sale de la putere, afacerea nu s-a incheiat. Avocatul elvetian Sergio Salvioni, angajat de autoritatile din Manila, a cautat depozitele bancare ale lui Marcos, iar in decembrie 2003 a anuntat ca au fost gasite mai mult de 300 de firme si numeroase conturi care sunt atribuite imperiului acestuia.
Avere estimata: In 1989, anul in care Marcos a pierdut puterea, s-a estimat ca in conturile din Elvetia exista peste un miliard de euro. In urma mai multor anchete s-a ajuns la concluzia ca dictatorul filipinez a plasat peste 3,5 miliarde de euro la nivel mondial. Vaduva Imelda a vorbit in 1997 despre o avere de 7.000 tone aur.
Investigatii: In 1986, camera inferioara a Parlamentului elvetian a declansat un adevarat cutremur, o data cu luarea deciziei de a ingheta banii lui Marcos. De atunci, Comisia de stat filipineza (PCGC) a facut numeroase recursuri catre Elvetia. La o contestatie in privinta unei anchete s-a primit raspuns de la Curtea Suprema din Lausanne abia dupa 15 ani. Curtea de justitie a decis sa transfere banii intr-un cont blocat din Manila. Procesul in privinta celor 18,5 milioane de franci ai anturajului lui Marcos continua. O plangere comuna depusa de mai multe victime ale dictaturii totalitare nu este inca solutionata. Din cele 35 de procese civile impotriva mostenirii lui Marcos, 27 sunt inca nefinalizate. Reprezentanti ai PCGC cer, de asemenea, un proces pentru pedepsirea Imeldei Marcos.
Restituiri: 447 milioane de franci au fost deja returnati. 863 milioane de franci au fost alocati bugetului de stat, la 22 ianuarie, conform deciziei unei instante extraordinare filipineze impotriva recursurilor mostenitorilor lui Marcos. Sentinta a fost posibila deoarece filipinezii au cerut prelungirea termenelor judecatoresti.
Eyadema Gnassingbe
Presedinte in Togo, Gnassingbe este o fosila printre dictatorii Africii. Generalul de 67 de ani este un domnitor care vine din timpul Razboiului Rece, fiind depasit in longevitate doar de Fidel Castro. In 1963 a ajuns la putere printr-o lovitura de stat sangeroasa, comandand asasinarea predecesorului sau. Populatia din Togo traieste acum intr-o saracie crunta. In 1990, Eyadema Gnassingbe a poruncit suprimarea unei revolutii. Organizatiile de aparare a drepturilor omului au acuzat ca armata lui Eyadema a masacrat aproximativ 5.000 de oameni. Alegerile din 1993 si 1998 au fost castigate prin asasinate si frauda. In momentul de fata, averea dictatorului se afla in Lichtenstein. In 1990 si-a pus in siguranta averea de 64,6 milioane franci elvetieni, trecand-o in mana unui administrator din Vaduz. Drept adresa privata pentru corespondenta a trecut apartamentul sau din Pennsylvania Avenue, Washington D.C. Dupa moartea sa, fiul sau de 37 de ani, Essozima, acum comandant al armatelor, va mosteni toti banii.
Avere estimata: Cel putin 65 milioane franci.
Investigatii: Nu s-au facut.
Restituiri: Nimic.
Alan Garcia
Fostului presedinte al Peruului – i se reproseaza ca in timpul mandatului sau au fost incasate peste 100 milioane de franci sub forma de mita, printre altele pentru sustinerea cu bani de la rezerva de stat a bancii falimentare Bank of Credit and Commerce (BCCI) si pentru vanzarea de avioane militare Mirage. Fondurile veneau prin fundatia Rayon du Soleil, infiintata chiar de el. Cu doi ani in urma, socialistul a candidat din nou, dar a pierdut alegerile.
Avere estimata: 100 milioane de franci.
Investigatii: Cercetari ale Curtii Supreme de Justitie din Peru, investigatii juridice in Lichtenstein si Elvetia. Acestea au privit administratorul de averi din Vaduz. Avocatul lui Garcia din Geneva, Ulrich M, a fost de asemenea anchetat. Acuzatiile nu au fost destul de convingator sustinute. In momentul de fata se fac investigatii private.
Restituiri: Deocamdata, nimic.
Charles Taylor
Dupa alegerea sa in functia de presedinte al Liberiei, Taylor, in varsta de 56 de ani, a urmat o politica de expansiune brutala impotriva Sierrei Leone si a Cote D’Ivoire, pentru a pune mana pe zacamintele de diamante. In August 2003, a trebuit sa se exileze in Nigeria. tara sa a fost talharita sistematic de militii si nenumarate grupuri criminale. Astfel au fost stoarse toate sectoarele industriei: metale pretioase, industria lemnului, import de orez si combustibil, precum si registrul naval si comercial liberian, care este tinut de o firma americana din Vienna in statul Virginia. In timpul dictaturii de sapte ani a strans intre 250 si 350 de milioane de euro din Liberia si mai multe sute de milioane din Sierra Leone. Inainte de caderea sa, un colaborator al lui Taylor a adus 800.000 dolari la Bruxelles. Alti 700.000 euro i-a furat de la banca centrala si i-a luat cu el in exil. De acolo a incercat sa vanda cladirea Ambasadei Liberiene din Africa de Sud. rn
rnAvere estimata: ONG-uri engleze aproximeaza la 6,6 miliarde franci elvetieni averea depusa in conturile elvetiene.rn
rnInvestigatii: Cercetari ale Curtii Speciale de Justitie din Sierra Leone incepand din Iunie 2003. Taylor este acuzat de crime de razboi in Sierra Leone. In conturile unor marionete ale sale s-au descoperit doua miliarde de franci. Expertii ONU nu se asteapta la averi mari in Elvetia. rn
rnVama britanica, FBI si Interpol il investigheaza pe Taylor.rn
rnRestituiri: Zero franci, doua miliarde blocati.rn
rn
rnHenri Konan Bediern
rnBedie a fost, pana in decembrie 1999, presedintele Cote D’Ivoire, tara pe care a izolat-o complet de lumea civilizata. Dupa doi ani de la caderea sa, tara a intrat intr-un razboi civil devastator. Konan Bedie traieste in exil in Franta. Se presupune ca s-a imbogatit in mod ilegal in perioada celor peste 20 de ani de mandat prezidential. rn
rnAvere estimata: Necunoscuta.rn
rnInvestigatii: 100.000 de franci au fost blocati in martie 2000. Banii au fost redati familiei ulterior, pentru ca in Cote D’Ivoire nu s-a intreprins nimic pentru recuperarea lor.rn
rnSlobodan Milosevicirn
rnAstazi, fostul presedinte sarb aflat in arest trebuie sa dea socoteala in fata tribunalului ONU pentru crime de razboi, dar banii nu sunt deocamdata o tema de disputa juridica.rn
rnAvere estimata: Surse din anturajul sau estimeaza ca fostul presedinte sarb a depus peste 10 milioane de euro in conturi elvetiene.rn
rnInvestigatii: Circa de noua milioane de franci au fost blocati. Nu s-a descoperit nimic asupra sa.rn
rnRestituiri: Trei milioane de franci au fost blocati. sase milioane de franci au fost redati titularilor de cont, adica bancii nationale.rn
rn
rnMoussa Traorern
rnMoussa Traore, fostul sef de stat din Mali, are, potrivit declaratiilor facute de membrii guvernului care a urmat la putere, o avere de miliarde de euro acumulata in conturile sale private din ZALrich. Traore, cel mai important dictator african al lumii moderne, a fost acuzat de moartea a peste 10.000 de conationali.rn
rnAvere estimata: 1,5 miliarde de franci. rn
rnInvestigatii: O sentinta judiciara din 1991 a demonstrat existenta unor conturi ale fostului dictator.rn
rnRestituiri: Conturi in care au existat 3,9 milioane franci elvetieni au fost inapoiate catre Mali in 1997, ceea ce a constituit o premiera pentru continentul african.rn
rn
rnEduard Sevardnadze rn
rnSevardnadze a fost de curand detronat din functia de lider al Georgiei. Este considerat a fi una dintre personalitatile ultimilor 20 de ani. Veniturile cele mai importante au fost obtinute de pe urma unei conducte de transport al petrolului, a carei constructie a inceput in 2002. Succesorul sau, Saakasvili, i-a garantat integritate corporala, dar nu si protejarea averilor, pe care are de gand sa le scoata la lumina.rn
rnAvere estimata: Necunoscuta.rn
rnInvestigatii: In Georgia.rn
rnRestituiri: Inca nu.rn
rn
rnJonas Savimbi rn
rnImpuscat acum doi ani, conducatorul rebelilor din Angola a fost, ca si inamicul sau Dos Santos, pe lista persoanelor mituite de catre concernul frantuzesc Elf, care platea prin intermediul Elf International din Geneva. Unitatea lui Savimbi a folosit miliardele din minele de diamant pe care le controleaza. Savimbi a studiat la Lausanne.rn
rnAvere: Necunoscuta.rn
rnInvestigatii: Secretariatul de stat economic nu detine informatii despre conturile sale.rn
rnRestituiri: Nu este cazul.rn
rn
rnEduardo Dos Santosrn
rnDos Santos este din 1979 sef de stat in Angola. Se presupune ca este cel mai important traficant de arme din Africa; de pe urma acestui tip de comert se estimeaza ca incaseaza peste 25 de milioane de euro. Conform unui raport al FMI, aproximativ 5,3 miliarde de franci au disparut din incasarile din petrol. Conform unor informatii din Franta, Dos Santos a fost trecut o buna perioada de timp pe statul de plata al concernului petrolier Elf.rn
rnAvere estimata: Trei miliarde de franci.rn
rnInvestigatii: Sentinta in Franta pentru trafic cu arme.rn
rnRestituiri: 755 milioane de franci blocati.rn
rn
rnHernando Perezrn
rnFostul ministru al Justitiei din Filipine se presupune ca a spalat bani prin EFG Private Bank din Geneva si prin Guernsey. A trebuit sa se retraga din cauza scandalurilor cu bani murdari iscate anul trecut. Se pare ca Perez a fost principalul artizan al mai multor proiecte cu finantare occidentala, din care a castigat mai multe milioane de franci elvetieni.rn
rnAvere estimata: 2,1 milioane franci.rn
rnInvestigatii: Cerere de sprijin judiciar din partea Filipinelor catre Procuratura Elvetiei, pe motivul unor suspiciuni ale Bancii din Geneva. Investigatiile continua.rn
rnRestituiri: Necunoscute.rn