În cauză, vineri, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de cei patru, dobândind astfel calitatea de inculpaţi, după ce joi fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore.

În dosar au calitatea de suspect şi alte douăsprezece persoane. În prezent, se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti efectuează urmărirea penală sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală faţă de cele 16 persoane.

Potrivit procurorilor, în perioada 2012-2013, persoanele cercetate s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, de cheltuieli care nu aveau la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.

Prin activitatea infracţională, până în prezent a fost estimat un prejudiciu cauzat bugetului statului de 4.310.283 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. AGERPRES