Vasile Milla este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres. În acelaşi dosar, este cercetat Eugen Daniel Olteanu, complicele lui Vasile Milla. Procurorii susţin că, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016, în calitate de angajat al unei unităţi bancare, Vasile Milla a accesat ilegal conturile unor persoane, iar, ulterior, a efectuat 52 de operaţiuni de retragere de numerar şi transfer de fonduri fără consimţământul titularilor de cont, prin utilizarea datelor de identitate ale acestora, cauzând un prejudiciu de 581.400 lei, 25.000 euro şi 8.800 de dolari.
De asemenea, în perioada 2015 – 2016, în calitate de angajat al respectivei unităţi bancare, Vasile Milla a falsificat semnătura de pe 43 de chitanţe, ordine de plată şi acorduri de consultare a conturilor bancare, în scopul de a justifica operaţiunile frauduloase de retragere de numerar sau virament bancar.Totodată, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2016, Eugen Daniel Olteanu i-a pus la dispoziţie lui Vasile Milla datele conturilor bancare deschise pe numele a două suspecte, iar ulterior a retras şi înmânat respectivele sume de bani lui Milla, în schimbul unui comision de 10% din sumele transferate. Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov.