DIICOT și lupta sa împotriva mafiei cripto

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a informat că, pe 23 iulie 2024, polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat trei percheziții în București. Acestea au avut loc într-un caz penal legat de formarea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică care a avut consecințe foarte grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Din dovezile adunate, a reieșit că trei persoane au format un grup infracțional și au desfășurat activități ilegale pe o platformă blockchain. Astfel, au reușit să transfere ilegal 1.650.000 de criptomonede, echivalentul a aproximativ 120.846.000 de dolari la momentul tranzacțiilor, în portofele controlate de ei.

Ce doreau să facă escrocii?

După aceea, persoanele investigate au încercat să transfere toate criptomonedele obținute ilegal din rețeaua blockchain menționată anterior într-o altă rețea. Pentru aceasta, au folosit atât platforme de schimb descentralizate, cât și o altă platformă care permitea transferul doar între cele două rețele.

Transferul nu a fost finalizat complet, așa că o parte din active au rămas în portofelele lor din prima rețea, iar restul activelor au fost transferate în a doua rețea, în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile. Cei implicați au folosit o metodă numită „bug-bounty” și au contactat reprezentanții primei rețele printr-o platformă online.

După negocieri, victima și-a recuperat aproximativ 95% din criptomonedele transferate ilegal. După returnare, prejudiciul cauzat la 31 iulie 2022 a fost de aproximativ 4.612.203 dolari, iar în prezent acesta este de 9.305.791 de dolari.

Pentru a ascunde criptomonedele obținute ilegal, suspecții au continuat să folosească mai multe platforme de schimb descentralizate și, în final, toate activele păstrate au fost transferate sub formă de criptomonede către o platformă de tip mixer.

Dovezile au fost adunate folosind atât metode clasice de investigație, cât și metode inovatoare, care au inclus urmărirea tranzacțiilor de criptomonedă pe mai multe rețele blockchain și deanonimizarea tranzacțiilor efectuate de suspecți prin platforme descentralizate. Aceste eforturi au dus la identificarea celor trei suspecți.

Ce s-a descoperit în urma perchezițiilor domiciliare?

În urma perchezițiilor la locuințele suspecților, polițiștii au găsit și ridicat mai multe dispozitive informatice pentru a continua investigațiile. Au fost confiscate 136.450 de lei și 31.995 de euro în numerar, precum și aproximativ 4.100.000 de dolari transferați din portofelele electronice găsite pe sistemele informatice folosite de suspecți.

Criptomonedele confiscate sunt acum în portofele electronice administrate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.). Cele trei persoane sunt sub control judiciar și nu au voie să părăsească țara. Trebuie menționat că, pe parcursul întregului proces penal, suspecții beneficiază de toate drepturile și garanțiile legale, inclusiv prezumția de nevinovăție.