Horațiu Potra, un fost militar român, a primit aproape 8 milioane de dolari pentru a proteja interesele economice ale Partidului Comunist Chinez între 2015 și 2018. Banii au fost virați către o companie offshore din Malta, prin care Potra gestiona plățile, scrie captura.ro.
Potra și echipa sa au asigurat securitatea minelor și a șantierelor din Sierra Leone pentru gigantul chinez Shandong Steel. Aproximativ 80% din plățile offshore primite de Potra proveneau din subsidiarele africane ale acestei companii.
Legătura cu Frank Timiș
Potra a fost introdus în afacerile miniere de Frank Timiș, fondatorul proiectului Roșia Montană. Acesta avea conexiuni puternice cu industria minieră din Africa de Vest, iar prin el, Potra a ajuns să colaboreze cu firme chineze.
Detalii despre conturile offshore ale lui Potra au ieșit la iveală în urma unor litigii în instanță. Anchete jurnalistice au arătat circuitul banilor și modul într-un care fosta companie a lui Timiș a fost preluată integral de chinezi.
China și influența sa economică în Africa
China deține control asupra celor mai mari mine de cobalt din Republica Democratică Congo, iar Potra a fost contractor de securitate pentru guvernul congolez. Beijingul a continuat să investească masiv în Africa, consolidându-și poziția de lider în exploatarea resurselor naturale.
De-a lungul timpului, Potra a fost implicat în diverse controverse, inclusiv legături cu extremistul Călin Georgescu. Supranumit „Prigojin de România”, Potra a recrutat foști jandarmi, polițiști și ofițeri pentru afacerile sale de mercenariat.
Cum a fost plătit mercenarul și prin ce mecanisme financiare?
Plata mercenarului Horațiu Potra a fost realizată printr-un circuit financiar complex, utilizând companii offshore și transferuri între mai multe entități.
Principala companie offshore implicată a fost AO Futuro Ltd, înregistrată în Malta, prin intermediul căreia Potra redirecționa banii către conturi proprii și alte firme controlate de el.
Acest vehicul financiar a fost operațional din octombrie 2014, o perioadă care coincide cu declinul afacerilor lui Frank Timiș în Sierra Leone.
Structura plăților și sursa fondurilor
O mare parte din fondurile primite de Potra, aproximativ 80%, au provenit de la corporația chineză Shandong Steel. Aceasta deținea două subsidiare în Sierra Leone, preluate de la Frank Timiș:
- Tonkolili Iron Ore Ltd – care administra minele de fier și magnetită,
- African Railway and Port Services Ltd – responsabilă de infrastructură.
Împreună, aceste entități au efectuat plăți în valoare de aproape 8 milioane de dolari către Potra.
În paralel, și companiile lui Frank Timiș au efectuat plăți către Potra în perioada 2015-2018, însă acestea au reprezentat doar 20% din veniturile încasate de mercenar.
Circuitul banilor
Analizând circuitul fondurilor prin filiera malteză, reiese că Potra a redistribuit în total peste 3,5 milioane de dolari între diverse entități offshore și în conturi personale.
Anul 2015
- Retragerile de fonduri au început în iunie, fiind realizate pe persoană fizică.
- Potra a scos în total 375.000 de dolari.
- 550.000 de dolari au fost transferați către AO Futuro SL Ltd, firma sa din Sierra Leone.
Anul 2016
- Suma totală mutată din offshore-ul maltez: 1.098.500 de dolari.
- 360.000 de dolari au fost virați către firma sa din Sierra Leone.
- Restul a fost retras pe persoană fizică, în tranșe de 10.000, 15.000, 25.000 și 50.000 de dolari.
Anul 2017 – cel mai profitabil an
- În total, Potra a scos 1.488.000 de dolari.
- 673.000 de dolari au fost retrași personal.
- 481.000 de dolari au fost transferați în AO Futuro SL Ltd.
- 334.000 de dolari au fost direcționați către o altă companie offshore a lui Potra, Ralf Role Panama, înregistrată în America Centrală.
Anul 2018
- Circuitul plăților a continuat până în aprilie.
- Horațiu Potra și-a redistribuit 472.000 de dolari.
- 247.000 de dolari au fost retrași personal.
- 178.000 de dolari au fost virați în firma sa din Sierra Leone.
- 47.000 de dolari au fost direcționați în conturile offshore din Panama.
O proprietate emblematică lângă Parcul Cișmigiu
Horațiu Potra a achiziționat o clădire impunătoare situată pe strada Ionel Perlea din București, cu o istorie bogată și o arhitectură neoclasică impresionantă.
Imobilul a servit, pe vremuri, drept Palat al Comitetului Raional al Partidului Muncitoresc Român (PMR) și ulterior al Partidului Comunist Român (PCR).
Situată într-o zonă de prestigiu a Capitalei, clădirea se află pe un teren de 722 de metri pătrați și are o suprafață construită de 292 de metri pătrați, dispunând de etaj și mansardă. Elementele sale arhitecturale distincte o transformă într-o veritabilă bijuterie a stilului neoclasic.
Achiziția nu a fost lipsită de costuri considerabile. Potrivit documentelor funciare, Horațiu Potra mai are de achitat o ipotecă de aproape 1,2 milioane de dolari către fostul proprietar. Cu toate acestea, acest imobil nu apare în declarația sa de avere depusă câteva luni mai târziu, ceea ce ridică semne de întrebare asupra transparenței tranzacției.
Horațiu Potra nu este străin de investițiile imobiliare de anvergură. Deține zeci de hectare de pădure în Cluj, câteva hectare de teren agricol în județele Sibiu și Mureș, precum și numeroase terenuri intravilane și imobile în Mediaș. Unul dintre acestea se află în coproprietate cu Maria Tătar, iar la București, Potra deține o casă împreună cu Ana Maria Nedelcu.
Dincolo de proprietățile imobiliare, averea lui Horațiu Potra este impresionantă. El deține două mașini de lux și 15 kilograme de aur, evaluate la aproximativ 6 milioane de lei. Conturile sale bancare sunt, de asemenea, bine aprovizionate, conținând sume de ordinul sutelor de mii de euro, dolari și lei.
