Spălarea banilor cu ajutorul tranzacţiilor fictive în internet ia amploare, a anunţat Oficiul Federal al Poliţiei Germane (BKA). Potrivit autorităţilor, criminalii dezvoltă mereu noi metode de spălare a banilor, folosindu-se în genere de conturile bancare ale unor persoane nevinovate.
Oficiul Federal de Combatere a Criminaltiăţii Organizate din cadrul Poliţiei Germane (BKA) şi Autoritatea Federală pentru Supraveghere Financiară (BaFin) au constatat că numărul cazurilor de spă
Spălarea banilor cu ajutorul tranzacţiilor fictive în internet ia amploare, a anunţat Oficiul Federal al Poliţiei Germane (BKA). Potrivit autorităţilor, criminalii dezvoltă mereu noi metode de spălare a banilor, folosindu-se în genere de conturile bancare ale unor persoane nevinovate.
Oficiul Federal de Combatere a Criminaltiăţii Organizate din cadrul Poliţiei Germane (BKA) şi Autoritatea Federală pentru Supraveghere Financiară (BaFin) au constatat că numărul cazurilor de spălare a banilor cu ajutorul tranzacţiilor fictive în internet a crescut cu 23% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Creşterea numărului cazurilor de spălare de bani prin internet se datorează în special uşurinţei cu care criminalii au acces la aşa numiţii „agenţi financiari” – persoane care îşi pun benevol la dispoziţie conturile bancare, explică preşedintele BKA, Jörg Ziercke.
DETALII:
Citeşte mai multe pe dw-world.de
