Totul a ieșit la lumină și după ce, în luna aprilie, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a dat în judecată Binance, susţinând că bursa a operat ilegal în SUA şi a încălcat normele menite să prevină activităţile financiare ilicite.
Între timp, Binance a anunţat că va percepe din nou comisioane pentru tranzacţionarea la vedere a bitcoin, după ce le-a redus la zero vara trecută. De asemenea, a fost nevoită să suspende temporar tranzacţionarea la vedere timp de câteva ore, până când a remediat o eroare de software.
Firma ”nu este curată”
Jurnalele conversațiilor interne au făcut parte din dovezile prezentate într-un caz al Comisiei de Valori Mobiliare a Statelor Unite (SEC), dezvăluite pe Twitter de Adam Cochran partener la MetaCartel Ventures DAO. Fostul șef de conformitate al platformei cripto, Sam Lin, a spus că firma nu este „curată”, sugerând că principalul schimb de criptomonede, Binance, are probleme de conformitate cu reglementările, potrivit Cryptopolitan.
O navă care se scufundă
Dezvăluirile lui Cochran de pe Twitter includ conversații între Sam Lin, fostul lider de conformitate al Binance, și Alvin, fostul șef Business Development. Într-una din ele, Lin îl sfătuiește pe Alvin să-și convertească rapid bonusul BNB (Binance Coin) în USDT (Tether), descriind compania drept o „navă care se scufundă”. Conversațiile dezvăluie refuzul lui Lin de a garanta conformitatea cu OFAC (Oficiul de Control al Activelor Străine), în ciuda ofertelor de a primi un salariu dublu. Lin a sugerat că personaje-cheie din Binance, inclusiv Wei Zhou, erau conștiente de motivele din spatele ezitărilor legate de semnarea OFAC.
„Nu suntem curați”, a subliniat Lin, subliniind că nu a văzut nimic care să demonstreze contrariul. În plus, conversațiile arată modul în care serviciul pentru clienți i-a învățat pe utilizatori să ocolească procedurile și modul în care prioritățile afacerilor ignorau poblemele de conformitate cu reglementările.
SEC a depus 13 acuzaţii împotriva Binance, şi a co-fondatorului acesteia, Changpeng Zhao (CZ). SEC susţine că aceştia au combinat fonduri ale utilizatorilor în valoare de miliarde de dolari şi le-au trimis unei companii europene controlate de CZ.
Strategia Binance
Potrivit discuțiilor, strategia pentru moneda nativă BNB a Binance a fost aceea de a „a supraviețui doi ani și apoi…” Această propoziție care nu este finalizată, sugerează Cochran, poate însemna o strategie de genul „după noi potopul”. Conversațiile sugerează că o cantitate semnificativă de retrageri de la Binance US a venit de la omologul său internațional.
De asemenea, există conversații interne inexplicabile despre conversia dolarului în BUSD, moneda stabilă a Binance. Dezvăluirea acestor discuții aduce Binance în centrul atenției, ridicând întrebări cu privire la conformitatea cu reglementările și etica în afaceri în lumea criptomonedelor.
