Prețul Bitcoin (BTC) și al tokenului BNB al Binance a scăzut imediat în urma publicării acestei informații, informează Coindesk.
Oficialii americani sunt îngrijorați că, în acest caz, rechizitoriul ar putea pune în pericol industria criptomonedei care se confruntă deja cu unele probleme, potrivit Semafor. Așa cum se știe, Binance este cel mai mare schimb de criptomonede din lume. Din acest motiv, cei de la Departamentul Justiției iau în calcul alternative de genul „amenzi și acorduri amânate sau nicio urmărire penală”, au declarat surse publicației americane.
Oficialii americani sunt cu ochii pe Binance
Departamentul de Justiție a refuzat să facă comentarii. Era deja cunoscut că oficialii americani sunt cu ochii pe Binance. La începutul acestui an, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a dat în judecată compania și pe fondatorul și CEO-ul ei, Changpeng „CZ” Zhao, pentru „încălcarea intenționată” a legilor SUA.
CFTC acuză că Binance și directorul său general au încălcat legile americane privind tranzacționarea prin instruirea secretă a clienților VIP din Statele Unite cu privire la modul în care pot să se sustragă controalelor de conformitate.
Cu toate acestea, Binance a anunţat că va percepe din nou comisioane pentru tranzacţionarea la vedere a Bitcoin, după ce le-a redus la zero vara trecută. De asemenea, a fost nevoită să suspende temporar tranzacționarea la vedere timp de câteva ore, până când a remediat o eroare de software.
Firma „nu este curată”
Jurnalele conversațiilor interne au făcut parte din dovezile prezentate într-un caz al Comisiei de Valori Mobiliare a Statelor Unite (SEC), dezvăluite pe Twitter de Adam Cochran, partener la MetaCartel Ventures DAO. Fostul șef de conformitate al platformei cripto, Sam Lin, a spus că firma nu e „curată”, sugerând că principalul schimb de criptomonede, Binance, are probleme de conformitate cu reglementările, potrivit Cryptopolitan.
O navă care se scufundă
Dezvăluirile lui Cochran, publicate de presă, au inclus conversații între Sam Lin, fostul lider de conformitate al Binance, și Alvin, fostul șef Business Development. Într-una din ele, Lin îl sfătuiește pe Alvin să-și convertească rapid bonusul BNB (Binance Coin) în USDT (Tether), descriind compania drept o „navă care se scufundă”.
Conversațiile dezvăluie refuzul lui Lin de a garanta conformitatea cu OFAC (Oficiul de Control al Activelor Străine), în ciuda ofertelor de a primi un salariu dublu. Lin a sugerat că personaje-cheie din Binance, inclusiv Wei Zhou, erau conștiente de motivele din spatele ezitărilor legate de semnarea OFAC. „Nu suntem curați”, a subliniat Lin, subliniind că nu a văzut nimic care să demonstreze contrariul. În plus, conversațiile arată modul în care serviciul pentru clienți i-a învățat pe utilizatori să ocolească procedurile și modul în care prioritățile afacerilor ignorau problemele de conformitate cu reglementările.
