Călin Donca, arestat preventiv pentru 30 de zile
Milionarul Călin Donca a fost reținut alături de soție, contabilă și o prietenă. Aceștia au fost acuzați de constituirea de grup infracțional organizat.
Bărbatul era foarte cunoscut în mediul online, dar a apărut și la emisiuni TV. El se lăuda că este un milionar care a crescut prin forțe proprii.
Călin Donca, Ileana Buzatu și Iulia Elena au fost arestați pentru o perioadă de 30 de zile. Soția sa a fost eliberată pentru a avea grijă de cei cinci copii.
Ceea ce le-a atras atenția procurorilor a fost modul în care bărbatul se lăuda cu averea sa pe care o obținuse în scurt timp.
Evaziune fiscală de 4 milioane de lei
Călin Donca este acuzat, alături de persoanele mai sus menționate, de constituire de grup infracțional organizat. Gruparea a făcut evaziune fiscală de 4 milioane de lei.
Totuși, mai există și alte acuzații, precum:
- delapidare cu consecințe deosebit de grave – 1,6 milioane de lei
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave – 700 de mii de dolari
În ceea ce privește acuzația de înșelăciune, ea a venit după ce Călin Donca a creat o monedă virtuală.
Modalitatea prin care Călin Donca a făcut avere
Se pare că Donca ar fi documentat tranzacții fictive în anumite conturi ale companiei pentru a diminua baza de calcul a impozitului pe profit și a umfla valoarea TVA-ului deductibil, ceea ce a dus la prejudicii de peste 4 milioane de lei.
Mai mult, acesta a direcționat peste 8 milioane de lei către firme controlate de el în Dubai, prin utilizarea de documente false.
Donca a înființat, de asemenea, o criptomonedă, pe care a promovat-o energic pe internet, promițând un randament de 100 de ori mai mare decât suma investită. După ce a considerat că produsul a atins o creștere suficientă, a reușit să vândă monede virtuale în valoare de 700.000 de euro unor persoane naive, reprezentând 2 milioane de jetoane din cele 200 de milioane de jetoane aflate în circulație.
Procurorii i-au confiscat mașinile de lux ale lui Călin Donca
Cu banii obținuți, Călin Donca a reușit să achiziționeze numeroase autovehicule de lux, în valoare totală de 340.000 de euro. Ele au fost ulterior confiscate de procurori.
Tactica de a expune mașini de lux pe rețelele de socializare pentru a-i înșela pe cei care nu bănuiesc nimic este folosită în mod obișnuit de indivizii care comercializează vise false.
În urma investigațiilor, procurorii au confiscat trei vehicule: un McLaren și două BMW-uri.
Contrar afirmațiilor exagerate ale lui Donca de pe YouTube și Facebook, aceste mașini erau evaluate la 340.000 de euro, nu la 2 milioane de euro.
Recuperarea fondurilor deturnate reprezintă o provocare pentru procurori, deoarece banii au fost folosiți pentru a achiziționa proprietăți imobiliare în țări exotice, precum și bijuterii și ceasuri.
Citeste si pe evz.ro! Vezi alte informatii despre Călin Donca!
