Călin Georgescu și Ionel Rusen, trimiși în judecată într-un dosar de 1,1 milioane de euro. Ce au descoperit procurorii DIICOT

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Cei doi sunt acuzați că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat. Aceștia ar fi obținut bani de la un om de afaceri, promițându-i finanțări externe. Rechizitoriul a fost întocmit miercuri, 11 noiembrie 2026. Trimiterea în judecată a fost anunțată joi. Ambii inculpați se află în arest preventiv, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT, procurorii acuzându-i de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează un mecanism prin care un om de afaceri ar fi fost convins să transfere sume importante de bani pentru a obține credite de la instituții financiare din străinătate.

Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, rechizitoriul a fost întocmit la 11 noiembrie 2026 de procurorii Structurii Centrale. Cei doi inculpați, în vârstă de 64 și 47 de ani, se află în arest preventiv.

Anunțul vine după comunicatele publicate de instituție la 21 și 24 septembrie, respectiv 7 octombrie 2026, în legătură cu evoluția cercetărilor din acest dosar.

Procurorii susțin că activitatea infracțională ar fi început în septembrie 2021 și s-ar fi desfășurat până în octombrie 2023. În această perioadă, cei doi inculpați și un cetățean italian, care are calitatea de suspect, ar fi acționat coordonat în România și în Regatul Unit al Marii Britanii.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.

Cum ar fi funcționat gruparea care promitea finanțări oamenilor de afaceri români

Potrivit anchetatorilor, gruparea din care ar fi făcut parte Călin Georgescu și Ionel Rusen urmărea să obțină bani de la antreprenori români interesați să își dezvolte afacerile. Aceștia ar fi fost convinși că pot accesa împrumuturi importante prin intermediul unor instituții financiare bancare din străinătate.

„Scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, au precizat reprezentanții DIICOT în comunicatul oficial.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul în vârstă de 64 de ani ar fi condus gruparea infracțională. Acesta ar fi coordonat activitățile și ar fi împărțit sarcinile între ceilalți doi participanți.

Anchetatorii susțin că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi. Aceștia ar fi pretins că administrează companii străine și dispun de resurse financiare importante. Prin această metodă, ar fi încercat să convingă persoanele vizate că pot obține împrumuturi pentru dezvoltarea propriilor afaceri.

Omul de afaceri ar fi fost convins să depună garanții pentru un credit de 6 milioane de euro

Începând din septembrie 2021, inculpații și cetățeanul italian ar fi organizat mai multe întâlniri cu reprezentantul unei societăți comerciale. Discuțiile s-ar fi desfășurat inițial în București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior la Londra.

În timpul acestor întâlniri, reprezentantului companiei i-ar fi fost propusă o finanțare de 6 milioane de euro. Potrivit procurorilor, persoanele implicate ar fi afirmat că împrumutul urma să provină de la o instituție financiar-bancară din Marea Britanie.

Ancheta ar fi stabilit însă că instituția financiară avea sediul în Uniunea Comorelor, stat din Africa de Est. Aceasta nu funcționa pe teritoriul britanic, așa cum i s-ar fi comunicat persoanei vătămate.

Inculpatul de 47 de ani și cetățeanul italian ar fi susținut că dețin funcții de conducere în instituția financiară. Pe baza acestor declarații, reprezentantul companiei ar fi acceptat să constituie garanțiile necesare pentru obținerea creditului.

Peste un milion de euro ar fi fost transferați în decembrie 2021 într-un cont bancar din Elveția

Anchetatorii susțin că, în decembrie 2021, reprezentantul societății comerciale a efectuat două transferuri bancare, în valoare de 2.500 de euro și, respectiv, 1.000.000 de euro.

Banii ar fi fost virați din contul companiei într-un cont deschis la o bancă din Elveția. Acesta aparținea însă unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, și nu instituției prezentate inițial drept finanțator.

Potrivit procurorilor DIICOT, transferurile ar fi fost realizate în urma inducerii în eroare a persoanei vătămate, iar scopul urmărit ar fi fost însușirea sumelor de către membrii grupării.

Procurorii DIICOT susțin că, după efectuarea primelor două transferuri, membrii presupusei grupări ar fi încercat să obțină o sumă suplimentară, prezentând persoanei vătămate posibilitatea majorării finanțării inițiale.

„Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 euro”, se precizează în comunicatul DIICOT.

În total, cele trei operațiuni bancare indicate în rechizitoriu însumează 1.102.500 de euro, bani pe care anchetatorii susțin că gruparea ar fi urmărit să îi obțină prin prezentarea unor informații false despre finanțările promise.

DIICOT solicită menținerea arestului preventiv și a măsurilor asigurătorii

Odată cu trimiterea în judecată a celor doi inculpați, procurorii DIICOT au solicitat instanței să mențină măsurile asigurătorii instituite în dosar.

De asemenea, anchetatorii au cerut menținerea arestului preventiv, considerând că motivele care au justificat inițial privarea de libertate continuă să existe.

Solicitarea urmează să fie analizată de judecătorul de cameră preliminară, respectiv de instanța de judecată, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală.

Măsurile preventive și asigurătorii sunt distincte de stabilirea vinovăției, care poate fi decisă numai de instanță, în urma procesului penal.

Ancheta continuă în cazul cetățeanului italian și al altor persoane implicate

Prin același rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus separarea unei părți a cercetărilor. Astfel, la nivelul Structurii Centrale a fost constituit un nou dosar penal.

Ancheta va continua în cazul cetățeanului italian, suspectat de constituirea unui grup infracțional organizat. Acesta este cercetat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Noul dosar urmărește și stabilirea implicării altor persoane în faptele investigate. Procurorii vor analiza inclusiv sesizările depuse de alte persoane care reclamă fapte asociate activităților cercetate.

De asemenea, anchetatorii vor continua cercetările pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Această infracțiune este menționată și în actul de sesizare a instanței.

Dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată a ajuns la Tribunalul Ilfov. Instanța este competentă să judece cauza.

DIICOT subliniază că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea urmăririi penale și sesizarea instanței. Această etapă nu stabilește definitiv vinovăția inculpaților. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit Codului de procedură penală.