Compania Energy Holding a fost pusă sub urmărire penală, ca persoană juridică, pentru evaziune fiscală și delapidare, au precizat surse judiciare.
Compania este acuzată că ar fi achiziționat terenuri supraevaluate de la o persoană fizică și de la afaceristul Said Baaklini, prejudiciul fiind de peste șase milioane de euro, potrivit surselor citate.
Dosarul ar fi fost disjuns, spun aceleași surse, dintr-un alt dosar al omului de afaceri instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, cazul fiind cercetat în acest moment de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB).
În 4 august, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1 au efectuat percheziții în București și județul Ilfov, de unde au ridicat documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul unor firme, printre care și compania Energy Holding, și la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare.
Din cercetările efectuate până la acea dată de PCAB, a rezultat faptul că, în cursul anului 2009, între două societăți comerciale au fost încheiate contracte de consultanță și vânzare-cumpărare, având ca obiect terenuri la prețuri mult supraevaluate, astfel încât bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 500.000 de euro, reprezentând neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată.
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1 au efectuat, începând cu luna august, 22 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, în vederea ridicării de documente financiar contabile şi înscrisuri de la sediul unor firme şi domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare. Potrivit unor surse judiciare, poliţiştii ridică documente de la compania Energy Holding şi o instituţie media.
Din cercetările efectuate până în prezent de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a rezultat faptul că, în cursul anului 2009, între două societăţi comerciale au fost încheiate contracte de consultanţă şi vânzare-cumpărare, având ca obiect terenuri la preţuri mult supraevaluate, astfel încât bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 500.000 de euro, reprezentând neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoare adăugată.
Potrivit unui comunicat al PCAB, în dosar sunt cercetate 2 persoane fizice, printre care administratorul companiei Energy Holding, şi 2 persoane juridice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.
AGERPRES