Horațiu Potra, fost consilier local și ex-luptător în Legiunea Străină

Horațiu Potra, cunoscut ca lider al unei grupări de mercenari care a activat în Africa și apropiat al lui Călin Georgescu, a fost reținut duminică seară de procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești. Acesta este acuzat de „instigare publică și nerespectarea regimului armelor și munițiilor”. În autoturismul său, dar și în mașinile care îl însoțeau, polițiștii au găsit arme de foc, săbii, pumnale, macete și o dronă. Potrivit anchetatorilor, echipamentele ar fi urmat să fie utilizate pentru incitarea unor persoane la comiterea de infracțiuni în cadrul unor „întruniri publice neautorizate”.

CEC Bank a închis conturile bancare ale lui Potra pentru „riscuri de fraudă”

Problemele lui Potra nu sunt recente. CEC Bank a închis în octombrie 15 conturi bancare pe numele său și al firmelor pe care le administrează, invocând „riscuri legale, de fraudă, spălare a banilor și finanțare a terorismului”. Decizia a venit după o analiză a profilului său de risc, banca precizând că măsura este conformă cu „Condițiile Generale de Afaceri” aplicabile clienților săi.

Potra a contestat decizia în instanță, acuzând banca de abuz și susținând că este „o persoană onorabilă, fără antecedente penale și fără istoric negativ în relațiile bancare”. De asemenea, acesta a declarat că măsura blocării conturilor i-a afectat grav activitatea economică, fiind împiedicat să își plătească angajații și obligațiile fiscale. Cu toate acestea, Tribunalul Sibiu a respins solicitarea lui Potra de a obliga banca să-i redeschidă conturile, motivând că sumele nu au fost indisponibilizate și că acesta avea posibilitatea să le transfere sau să le retragă, lucru pe care nu l-a făcut.

Averea lui Horațiu Potra

Conform declarației de avere din 14 noiembrie 2024, Potra deține o avere impresionantă: 10 case, 8 apartamente, 10 spații comerciale, 74 de suprafețe de teren și 15 kilograme de lingouri de aur, evaluate la 6,15 milioane de lei. De asemenea, acesta are 14 conturi bancare în care se află peste 4,1 milioane de lei. În 2023, a raportat venituri de peste 1,1 milioane de euro ca persoană fizică autorizată, având ca activitate „pregătirea fizică și antrenamentul de specialitate”.

Potra este și o figură politică activă, fiind membru fondator al mai multor organizații și președinte al filialei Mediaș a Partidului Patrioților. În alegerile locale recente, a pierdut cursa pentru funcția de primar al Mediașului la o diferență de mai puțin de 250 de voturi.

Disputele judiciare continuă

După decizia nefavorabilă de la Tribunalul Sibiu, Potra a contestat hotărârea, iar dosarul a fost înaintat Curții de Apel Alba Iulia, cu un termen stabilit pentru 14 ianuarie 2025. În prezent, rămâne de văzut cum se vor soluționa acuzațiile penale și litigiul cu CEC Bank, având în vedere că banca a refuzat să răspundă dacă a sesizat organele de anchetă înainte de închiderea conturilor.

Această situație complexă aduce în prim-plan legătura dintre riscurile financiare, activitățile suspecte și măsurile luate de instituțiile bancare în vederea combaterii fraudei și a altor riscuri.