Potrivit sursei citate, în primele două luni din 2015, DGAF a înaintat organelor de urmărire penală 86 de sesizări penale, valoarea totală a prejudiciului însumând 459,71 milioane lei (circa 104 milioane euro).
La nivelul anului trecut, 90% dintre cazurile instrumentate de Direcţia Antifraudă au vizat prejudicii de peste un milion de euro/dosar, iar în primele două luni din 2015 procentul dosarelor de peste 1 milion de euro au reprezentat 87% din totalul sesizărilor penale înaintate organelor de anchetă.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, Direcţia Antifraudă a instituit 259 măsuri asigurătorii în valoare totală de 396,49 milioane lei (circa 90,1 milioane euro), a confiscat numerar, venituri din activităţi ilicite şi bunuri totalizând 21,73 milioane lei (circa 4,9 milioane euro) şi a aplicat amenzi în valoare totală de 6,89 milioane lei (circa 1,6 milioane euro).
Totodată, începând cu 15 martie 2015, a fost declanşată o amplă acţiune la nivel naţional, în scopul îmbunătăţirii conformării fiscale voluntare şi a disciplinei financiare, prin înregistrarea tuturor veniturilor şi emiterea bonurilor fiscale. În acest sens, echipele DGAF desfăşoară acţiuni de control în zonele cu risc fiscal ridicat.
DGAF menţionează că, pe parcursul primului an de funcţionare, respectiv 2014, au fost înaintate 714 sesizări penale cu o valoare aferentă a prejudiciilor de 3,47 miliarde lei (circa 787,6 milioane euro), valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de un milion de euro a reprezentat 90% în total valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire penală şi au fost instituite 1.302 măsuri asigurătorii pentru active patrimoniale, în valoare totală de 2,48 miliarde lei (circa 560 milioane euro).
De asemenea, au fost aplicate 19.429 amenzi contravenţionale în valoare totală de 93.319.350 lei (21,2 milioane euro), aferente unui număr de 13.730 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, au fost efectuate confiscări de numerar, venituri din activităţi ilicite şi bunuri, valoarea estimată a acestora fiind de 279.835.918 lei (circa 63,6 milioane euro), iar ca urmare a controalelor antifraudă efectuate în domeniul produselor accizate s-au transmis autorităţii competente 16 solicitări de revocare sau suspendare a autorizaţiilor, fiind vizate 9 antrepozite fiscale şi 7 comercianţi en-detail de produse energetice.
În plus, pe linia prevenirii şi combaterii fraudelor vamale şi fiscale, au fost stabilite 305 profile de risc care au fost comunicate Direcţiei Generale a Vămilor în vederea instituirii acestora şi au fost instituite 345 consemne, pentru societăţi al căror comportament fiscal s-a încadrat în profilul de risc determinat, ca urmare a monitorizării permanente a transporturilor rutiere de bunuri care provin din achiziţii intra-comunitare.
Potrivit comunicatului DGAF, cel mai semnificativ prejudiciu identificat de inspectorii antifraudă fiscală depăşeşte 24 milioane euro (circa 108 milioane lei), reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată aferentă comercializării de legume şi fructe către marile lanţuri de retail (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image), din 2012 şi până în prezent. Începând cu ianuarie 2014, inspectorii antifraudă fiscală au analizat şi monitorizat activitatea comercială a 62 firme, care au realizat importuri şi achiziţii intra-comunitare de legume şi fructe din ianuarie 2012 şi până la ora actuală. Circuitul era controlat de un grup restrâns de persoane de origine turcă şi reprezenta liderul de piaţă în acest domeniu, pentru unii retaileri fiind chiar cel mai important furnizor, după valoarea contractelor.
Inspectorii DGAF au sesizat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi au asigurat constant suportul de specialitate, în baza documentelor procedurale de cooperare încheiate între PICCJ, IGPR şi DGAF.
AGERPRES
