Directorul general şi directorul de operaţiuni ai CEC Bank Braşov au fost puţi sub acuzare de către procurorii DNA. Ei sunt suspectaţi că ar fi facilitate acordarea unor credite către o societate de construcţii al cărei administrator este, de asemenea, pus sub acuzare. Acuzaţiile aduse şefilor CEC sunt acelea de luare de mită şi abuzz în serviciu în formă continuată. În acelaşi timp, administratorul firmei respective este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la abuz în serviciu.  “Inculpata Tăvălică Florentina, în calitate de director al CEC Bank S.A. – Sucursala Brașov, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă ale anului 2008, a condiționat acordarea unor credite bancare societății S.C. „On Astor” S.R.L. Brașov, de efectuarea unor lucrări de amenajare a unui imobil, lucrări evaluate la suma de 6.886,20 lei, pe care le-a pretins de la administratorului societății menționate, inculpatul Babciuc Mugur. Acesta din urmă a acceptat cererea și a dispus efectuarea lucrărilor.
După acest moment, inculpatele Tăvălică Florentina și Rențea Afrodita Nicoleta au oferit inculpatului Babciuc Mugur varianta de obținere de bani de la CEC Bank S.A. – Sucursala Brașov, prin intermediul altor firme (care să nu aibă datorii la bugetul de stat și care să obțină credite succesive până la pragul maxim de 600.000 lei) și garantarea lor doar formală, prin facturi care să ateste existența unui stoc de marfă nereal.”, arată un comunicat al DNA.

Cum lucrau?

Prin urmare, în perioada aprilie 2008 – februarie 2009, inculpatele Tăvălică Florentina și Rențea Afrodita Nicoleta, în calitatea lor de director al sucursalei Brașov, respectiv director operațiuni (până la data de 5 ianuarie 2009 și, în continuare, șef serviciu credite la CEC Bank S.A. – Sucursala Brașov), cu știință și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu aprobând și acordând, cu încălcarea normelor bancare, un număr de 12 credite, în favoarea a 12 societăți comerciale deținute de cunoscuți ori de angajați ai lui Babciuc Mugur ori de persoane care dețineau firme fără activitate. Ca urmare, s-a produs o pagubă totală patrimoniului CEC Bank SA în sumă totală de 7.020.000 lei și s-a obținut de către S.C. „On Astor” S.R.L. Brașov un avantaj patrimonial echivalent cu valoarea creditelor.
”Inculpatul Babciuc Mugur, care a pus la dispoziție acte necorespunzătoare realității, le-a ajutat pe cele două inculpate menționate anterior să aprobe și să acorde, în mod nelegal, un număr de 9 credite în favoarea unor societăți comerciale. Totodată , inculpatul Babciuc Mugur, în calitate de administrator al S.C. „On Astor” S.R.L. Brașov, a emis și semnat la rubrica furnizor mai multe facturi fiscale, prin care a atestat nereal vânzarea unor materiale de construcție în favoarea unor societăți comerciale, documente ce au fost depuse la CEC Bank S.A. – Sucursala Brașov, ca garanție fictivă a creditelor acordate în favoarea acestora. “, arată procurorii.

Magistraţii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor aparținând inculpatei Tăvălică Florentina până la concurența sumei de 7.027.693 lei, (compusă din 7.020.000 lei – prejudiciului cauzat din acordarea ilegală a creditelor și suma de 7.693 lei – contravaloarea lucrărilor de construcție primite ca mită), precum și asupra bunurilor aparținând inculpatei Rențea Afrodita Nicoleta până la concurența sumei de 7.020.000 lei reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin acordarea ilegală a creditelor.