Procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi au sesizat Parchetul București într-un dosar de proporții de fraudă cu bani europeni. Timp de 5 ani, o grupare infracțională ar fi obținut în mod ilegal o sumă de 5 milioane de euro, desfășurându-și activitatea în România și Austria.

Gruparea și-a desfășurat activitatea în România și Austria

Parchetul European a anunțat inculparea a 23 de persoane, vizați într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, în care figurează un prejudiciu în valoare de cinci milioane de euro. Gruparea infracțională a acționat în România și Austria, începând cu anul 2017.

Reprezentanța din România a Parchetului European a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care 23 de persoane au fost puse sub acuzare după ce au obținut, în mod fraudulos, o sumă de 5 milioane de euro proveniți din finanțări europene și naționale. Gruparea avea legături și cu Austria.

EPPO a explicat mecanismul complex prin care organizația a reușit să spele sume de bani enorme: din 2017, ea ar fi înființat peste 150 de societăți fictive folosite fraudulos pentru a obține fonduri europene și naționale. Sumele erau retrase în numerar de la bancomate de către persoane apropiate membrilor grupului și utilizate pentru a cumpăra bunuri sau servicii în numele altor firme, pentru a ascunde originea banilor, a relatat EPPO.

Cinci dintre cei 23 de inculpați sunt funcționari publici

Acuzațiile aduse celor 23 de inculpați sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea de fonduri europene, dar și spălare de bani și obținerea ilegală de fonduri naționale.

În comunicatul de presă al instituției, se menționează că cinci dintre cei 23 de inculpați sunt funcționari publici și se confruntă și cu acuzația de falsificare de documente. În plus, trei dintre suspecți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și așteaptă sentința din partea Tribunalului București.

În această cauză, procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi au efectuat 160 de percheziții în România și Austria la sfârșitul lunii iunie, în urma cărora au confiscat 14 case, 20 de terenuri, trei mașini de lux, precum și 105 mii de euro și 60 de mii de lei.