Firma cu sediul în satul braşovean Fântâna figura în 2010 cu un singur angajat, iar în declaraţia fiscală din 2011 – ultima depusă – compania nu şi-a mai trecut niciun angajat, în plus, cifra de afaceri şi profitul sunt zero. Totuşi, în ultimul raport financiar compania braşoveană figurează cu active imobilizate în valoare de peste 8 mld. euro.
DGRFP Braşov a cerut insolvenţa companiei în 14 iunie 2013, iar judecătorii braşoveni au acceptat cererea instituţiei în 27 februarie 2014, numind ca administrator judiciar firma Braudit din Braşov, reprezentată de Ioan Comşa. În momentul depunerii cererii de declanşare a procedurii de insolvenţă, American European Marketing and Enterprises figura în baza de date a ANAF cu obligaţii fiscale restante către bugetul de stat în valoare de 1,4 mil. euro.
Instanţa braşoveană a stabilit ca termen limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor data de 8 mai 2014.
Într-un interviu acordat revistei Capital în august 2010, Cornel Ionescu, cel mai important acţionar şi administrator principal al firmei American European Marketing and Enterprises, spunea că afacerea pe care o conduce este perfect legală şi că are la bază, printre alte produse, cupoane multivalorice.
Firma braşoveană a creat o serie de probleme la calcularea PIB-ului în anii 2009 şi 2010, deoarece afacerile de pe hârtie ale companiei reprezentau 3,14% din PIB-ul realizat în 2009. Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică anunţau la acea dată că declaraţiile financiare ale companiei au fost puse în categoria raportărilor de date neverosimile, cu valori aberante. Instituţia a demarat atunci o investigaţie pentru clarificarea situaţiei, în urma căreia s-a aflat că în localitatea unde compania este înregistrată cu sediul social nu există o asemenea firmă.
Iată în continuare interviul realizat de Capital cu reprezentantul firmei aflate astăzi în insolvenţă.
Capital.ro: Nu prea aţi ieşit în faţă…
C.I.: Nu suntem încă pregătiţi pentru România, nu este încă momentul să investim aici şi de aceea nu vrem să ieşim din anonimat. Va veni, la un moment dat, vremea în care vom lansa o serie de produse în România. Nu vreau să dau ţepe. Nu am nevoie de România. Nu am nevoie să fac afaceri în România. Nu-mi trebuie banii voştri. Nu am nevoie de nicio bancă. Dacă este nevoie, facem noi bancă.
Capital.ro: Despre ce produse este vorba?
C.I.: Printre altele, cupoane multivalorice.
Capital.ro: La ce anume vă referiţi, mai exact?
C.I.: Vor fi nişte cupoane care, odată achiziţionate, vor putea fi folosite în toată lumea, în România, în Europa sau în America, iar beneficiarii lor vor avea o serie de reduceri şi avantaje. Nu vă pot spune mai multe, din cauza concurenţei.
Capital.ro: Să revenim la cifrele pe care le-a raportat firma AEME pe 2009. Haideţi să clarificăm un lucru de la început: Este vorba despre un profit real? Vorbim de bani reali?
C.I.: Pe scurt, da.
Capital.ro: Cei de la ANAF au explicat faptul că suma provine din supraevaluarea unor acţiuni pe care le deţineţi la o companie din Statele Unite.
C.I.: Noi nu am supraevaluat nimic. Evaluările au fost realizate de evaluatori acreditaţi, atât din România, cât şi din străinătate.
Capital.ro: Cine a făcut evaluarea, mai concret?
C.I.: Nu dăm nume.
Capital.ro: Măcar unul singur.
C.I.: Nu.
Capital.ro: Cum explicaţi egalitatea dintre cifra de afaceri şi profit? Aţi plătit impozite în Statele Unite?
C.I.: Într-un fel, da! În viitor, vrem să plătim impozite şi în România.
Capital.ro: Vă e teamă de Fisc?
C.I.: Nu! Nu mi-e teamă nici de Fiscul din România, nici de cel din Germania, nici de cel din America.
Capital.ro: De ce credeţi că vi s-a refuzat majorarea de capital de către Registrul Comerţului? Consideraţi că a fost o hotărâre obiectivă?
C.I.: S-ar putea să aibă ceva cu noi cei de la Registrul Comerţului, dar, deocamdată nu cred. Cred că este discutabilă majorarea de capital, dar nu e exclus ca ei să nu fi înţeles pe ce se bazează cererea noastră. Încă nu ne-am întâlnit cu nimeni de acolo să discutăm.
Capital.ro: În ce domenii activează firmele la care sunteţi acţionar în Statele Unite?
C.I.: Tranzacţii cu instrumente financiare, petrol, minerit. Ajung doar trei.
Capital.ro: Puteţi să ne spuneţi numele firmelor?
C.I.: Nu vreau să fac asta public acum. Sunt nişte contracte pe care putem să le semnăm, iar dacă spun asta, e posibil să nu se mai încheie.
Capital.ro: Puteţi să ne spuneţi măcar numele unei singure firme la care aveţi acţiuni…
C.I.: Prefer să nu. V-am explicat de ce…
Capital.ro: Ce părere aveţi despre anchetele derulate de către Fiscul din România, în colaboare cu Fiscul american şi cel german?
C.I.: Sunt normale, nu ne este teamă de niciun Fisc. Tot ce ne dorim este să nu existe abuzuri.
Capital.ro: Ce veţi face dacă le veţi constata totuşi?
C.I.: Vom acţiona în instanţă pe absolut oricine, indiferent dacă e Fisc român, sau german sau american.
Capital.ro: Cum explicaţi faptul că figuraţi cu zero angajaţi şi zero cheltuieli.
C.I.: Nu este adevărat că nu avem angajaţi. La AEME lucrează acţionarii, fiii acţionarilor, contabili. Putem alege să nu contabilizăm anumite cheltuieli (şi au fost multe!) atât timp cât nu avem activitate în România. Lucrăm pe sistemul de sponsorizare.
Capital.ro: Cum nu apare nicio cheltuială pe firmă, înseamnă că şi contabilul l-aţi plătit din propriul buzunar.
C.I.: Da, v-am spus.
Capital.ro: Pai şi este legal?
C.I.: Da, toate cheltuielile se plătesc de asociaţi, fără să le contabilizăm.
Capital.ro: …
C.I.: Noi nu ne ghidăm după legile din România, decât strictul necesar. Cât să nu le încălcăm.
Capital.ro: Păi de ce v-aţi deschis firma în România?
C.I.: Pentru că am vrut să facem afaceri aici. Încă mai vrem, dar nu se ştie cum vom fi trataţi, moral sau fizic.
Capital.ro: Adică?
C.I.: Are legătură directă cu ceea ce s-a întâmplat zilele trecute. E posibil să ne supere cineva şi să nu mai vrem să facem afaceri în România.
Capital.ro: Pai de ce nu aţi început deja să investiţi în România?
C.I.: Firma a fost deschisă în octombrie 2007. Din 2008 a început criza.
Capital.ro: Şi ce legătură aveţi cu criza? Cât timp aveţi bani, e chiar indicat să investiţi pentru că piaţa e jos…
C.I.: Nu a fost momentul.
Capital.ro: Veţi face angajari?
C.I.: Da!
Capital.ro: Câţi oameni veţi angaja?
C.I.: De la câteva sute la mii.
Capital.ro: Când veţi începe angajările?
C.I.: Odată ce vom începe activitatea în România.
Capital.ro: Veţi investi în domeniul imobiliar din România?
C.I.: Da.
Capital.ro: În ce anume, mai exact?
C.I.: Case şi spaţii de birouri.
Capital.ro: Spre ce anume vă veţi orienta, către locuinţe de lux sau low-cost?
C.I: Locuinţe de lux.
Capital.ro: Cum v-aţi cunoscut asociaţii din România?
C.I.: Unii prin călătoriile pe care le-am făcut prin România, alţii sunt prieteni de familie.
Capital.ro: Şi aceştia au, la rândul lor, acţiuni la firmele americane…
C.I.: Da.
Capital.ro: Deşi nu au fost niciodată în Statele Unite sau nu vorbesc engleză…
C.I.: Nu este nevoie sa te duci în Statele Unite ca să deţii acţiuni la o firmă americană sau să vorbeşti engleza. Poţi să mandatezi pe cineva să te ajute.
Capital.ro: Şi românii din firmă au avut bani să investească în acţiuni în Statele Unite?
C.I.: Ei au plătit fie la anumite termene, fie prin servicii.
Capital.ro: Domnule Ionescu, dacă firma are un profit de 3,6 miliarde de euro, înseamnă că dumneavoastră, personal, aveţi aproape 800 de milioane…
C.I.: Un pic mai mult.
Capital.ro: Dacă aveţi atâţia bani, de ce nu v-aţi luat şi dumneavoastră un sediu?
C.I.: V-am spus că am vrut să rămânem cat mai puţin vizibili.
Capital.ro: Unde locuiţi?
C.I.: În România, Israel, Germania şi Statele Unite. Am două cetăţenii, română şi germană.
Capital.ro: Aveţi proprietăţi imobiliare?
C.I.: În America şi în Germania.
Capital.ro: Terenuri, clădiri de birouri, clădiri industriale?
C.I: Da, terenuri, “land”.
Capital.ro: În ce stat din SUA? Intervine PR-ul, supărat. “V-am spus că nu răspundem la întrebările acestea.”
Capital.ro: În România ce aveţi?
C.I.: Mai multe moşteniri.
Capital.ro: Ce maşini aveţi?
C.I.: Acum nu am niciuna. Probabil o să-mi iau zilele acestea un Volvo.
Capital.ro: De ce nu aţi apărut până acum? De ce nu vă ştiu nici măcar oamenii din business?
C.I.: Eu sunt modest, am vrut să rămân modest şi, aşa cum se spune, “low profile”.
Capital.ro: Atunci puteaţi să alegeţi să nu declaraţi toată cifra de afaceri. Era clar că o firmă cu o asemenea cifră de afaceri şi cu un asemenea profit nu are cum să rămână “low profile”…
C.I.: Sincer, nu m-am gândit intens că va genera această vâlvă…
