Raportul Directiei Generale de Control Fiscal din cadrul Ministerului Finantelor avind ca obiect activitatea FNI de la ifiintare pina la data de 20 mai 2000 evidentiaza o serie operatiuni cu valori mobiliare ce au avut ca finalitate pierderea urmei a mii de miliarde de lei.
Viorel Popa, patronul Grupului Cibela, a avut o zi buna i 26 februarie 1999, data la care a convenit vinzarea catre Sov Invest SA a unui numar de 90.000 de actiuni ale societatii Cibela Buftea SA. Nu acelasi lucru poate fi spus despre investitorii FNI, care s-au ales cu o teapa maricica. Potrivit contractului de cesiune de actiuni nominative, fara numar si neiregistrat la Sov Invest, valoarea nominala a unei actiuni a fost de un milion lei, iar pretul total al cesiunii s-a ridicat la cinci miliarde lei. Doua luni mai tirziu, cele 90.000 de actiuni sunt cesionate proprietarului initial, prin actul aditional la contractul de rascumparare stipulindu-se ca pret al cesiunii echivalentul i lei la cursul zilei a sumei de 480.648 USD. Raportorii Ministerului Finantelor arata ca desi nu a primit nici o actiune la Cibela Buftea SA, SOV Invest a platit din fondurile FNI cinci miliarde lei, suma nerecuperata pina i prezent. Verificarea efectuata si la Cibela Buftea confirma acest fapt, respectiv ca din banii si i numele fondului, administratorul a cumparat o marfa care nu exista.
Investitia i BIR s-a pierdut i ceata
Conform raportarilor Sov Invest, 8,7 miliarde lei au fost investiti i 543.879 de actiuni emise de Banca Internationala a Religiilor. Evidenta administratorului fondului nu se pupa isa cu cea a bancii. in scriptele BIR, FNI are 1.339.192 de actiuni, obtinute prin cumparare (234.975 actiuni), alocare de dividende (21.421 actiuni), majorari de capital (87.500 actiuni), reevaluarea patrimoniului (793.313 actiuni) si prima de emisiune (199.983 actiuni). Diferenta de 793.313 de actiuni care nu se regaseste i documentele Sov Invest este provenita din actiunile alocate i urma reevaluarii patrimoniului bancii, actiuni asupra carora a fost instituit sechestrul asigurator.
Din cele peste 8 miliarde lei cu care FNI a achizitionat actiuni BIR, pot fi justificate doar 4,9 miliarde lei. Suma reprezinta echivalentul valoric al celor 234.975 de actiuni, procurate prin subscriere (124.200 de actiuni la 20.000 lei/actiune din care 10.000 lei prima) si prin cumparare de la persoane fizice (62.775 actiuni i valoare de 1,2 miliarde lei) si de la societati comerciale (48.000 actiuni la pretul de 25.000 lei/bucata). Raportorii Finantelor nu au reusit sa dea de urma diferentei de 3,7 miliarde lei.
Inventarul efectuat la data de 19 iunie 2000 i tezaurul Sov Invest a constatat existenta unui stoc de 318.195 de actiuni Industrialexport SA. Modalitatile prin care o parte importanta a acestora a fost achizitionata sunt de domeniul penalului.
Sov Invest a facut afaceri cu fantome
Astfel, itre Ioan Grigore, domiciliat i Bucuresti, strada Tunari nr. 156 si Sov Invest, reprezentat de Ioana Maria Vlas, a fost icheiat, i octombrie 1999, un contract de cesiune avind ca obiect achizitionarea a 7.760 de actiuni Industrialexport, i valoare totala de 6,2 miliarde lei. Cercetarile ulterioare au demonstrat ca vinzarea a fost fictiva, respectiv ca miliardele FNI-ului au luat-o pe carari necunoscute. Adresa vinzatorului persoana fizica nu a putut fi identificata, strada Tunari avind doar 87 de numere. in plus, seriile si numerele actiunilor cumparate sunt de negasit i contabilitatea administratorului de fond.
Povestea se repeta si i cazul tranzactiei din data de 1 aprilie 2000. De data aceasta este vorba despre cumpararea a 7.400 de actiuni, valoarea contractului de cesiune fiind de 6,3 miliarde lei. Mai exista un amanunt diferit de mecanismul escrocheriei anterioare: Adresa exista, nu si vinzatorul, de asemenea persoana fizica. L