Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a părăsit miercuri Bahamas și se îndreaptă către SUA pentru a răspunde unor acuzații de fraudă, în timp ce procurorii federali au anunțat că doi dintre foștii săi asociați au pledat vinovați pentru acuzații similare și că în prezent cooperează cu guvernul.
Procurorul federal din Manhattan, Damian Williams, a declarat, miercuri, că Caroline Ellison, fost director executiv al Alameda Research, și Gary Wang, cofondator al FTX, au pledat vinovat pentru fraudarea investitorilor în platforma de tranzacționare a criptomonedelor, relatează Reuters.
Dezvăluirea că doi dintre foștii asociați cei mai apropiați ai lui Bankman-Fried au decis să coopereze cu guvernul a crescut semnificativ presiunea asupra fostului miliardar.
Fondatorul FTX a fost ridicat de FBI
Procurorul federal a declarat că Sam Bankman-Fried se află acum în custodia FBI și este în drum spre SUA și i-a îndemnat pe ceilalți implicați în presupusa fraudă să se prezinte.
„Dacă ați participat la o conduită necorespunzătoare la FTX sau Alameda, acum este momentul să ieșiți în față. Ne mișcăm rapid și răbdarea noastră nu este veșnică. Am spus, de asemenea, că anunțul de săptămâna trecută nu va fi ultimul nostru și, permiteți-mi să fiu clar încă o dată, nici cel de astăzi nu este”, a spus procurorul federal.
Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC) a anunțat miercuri seară, într-o declarație separată, că i-a acuzat, de asemenea, pe Ellison și pe Wang pentru rolul lor într-o schemă de mai mulți ani de fraudare a investitorilor în acțiuni ale FTX.
De asemenea, Commodity Futures Trading Commission din SUA a declarat că a depus acuzații de fraudă împotriva lui Ellison și Wang.
Un avocat al lui Ellison nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.
„Gary și-a acceptat responsabilitatea pentru acțiunile sale și își ia în serios obligațiile de martor cooperant”, a declarat Ilan Graff, un avocat al lui Wang.
Fondatorul FTX, acuzat că a furat miliarde de dolari
Procurorii federali din Manhattan l-au acuzat săptămâna trecută pe Bankman-Fried că a furat miliarde de dolari din activele clienților FTX pentru a acoperi pierderile fondului său de acoperire, Alameda Research, în ceea ce procurorul a numit „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria americană”.
Mogulul criptomonedelor, în vârstă de 30 de ani, a recunoscut eșecurile de gestionare a riscurilor la FTX, dar a declarat că nu crede că are o răspundere penală.
Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Bankman-Fried a refuzat să comenteze.
Bankman-Fried a profitat de un boom al criptomonedelor pentru a deveni miliardar de mai multe ori și un donator politic influent din SUA, înainte ca prăbușirea FTX să-i șteargă averea și să-i păteze reputația. Prăbușirea a fost determinată de un val de retrageri ale clienților pe fondul îngrijorărilor legate de amestecul fondurilor cu Alameda.
Doi asociați ai companiei au pledat vinovaţi pentru fraudă
Ellison și Wang au semnat acordurile de recunoaștere a vinovăției luni, arată documentele tribunalului, după ce Reuters și alte publicații au relatat în weekend că Bankman-Fried ar fi renunțat la dreptul său de a se opune extrădării.
Acordurile prevăd ca Ellison și Wang să depună fiecare o cauțiune de eliberare de 250.000 de dolari și precizează că procurorii pot solicita unui judecător să ia în considerare cooperarea lor la stabilirea sentinței dacă „au oferit o asistență substanțială în cadrul unei anchete sau urmăriri penale”.
Este probabil ca Bankman-Fried să se prezinte joi în fața unei instanțe federale americane din Manhattan. La înfățișarea sa în instanță, cunoscută sub numele de audiere, este de așteptat să i se ceară să pledeze. Judecătorul american va stabili dacă îi va acorda sau nu cauțiunea și, în caz afirmativ, în ce condiții.
Sam Bankman-Fried a fost arestat
Bankman-Fried a fost arestat săptămâna trecută, în baza unei cereri de extrădare din SUA, în Bahamas, unde locuiește și unde se află sediul FTX. În cele din urmă, el a fost de acord cu extrădarea, în parte din „dorința de a-i despăgubi pe clienții în cauză”, potrivit unei declarații sub jurământ citită miercuri în instanță și datată 20 decembrie.
Îmbrăcat în costum, Bankman-Fried a pășit în boxa martorilor în instanță, unde a vorbit clar și constant în timp ce a depus jurământul.
„Da, doresc să renunț la dreptul meu la o astfel de procedură formală de extrădare”, i-a spus el judecătorului Shaka Serville miercuri.
Avocatul apărării lui Bankman-Fried, Jerone Roberts, a declarat că clientul său era „nerăbdător să plece”.
Judecătorul a declarat că a fost convins că Bankman-Fried nu a fost „forțat, constrâns sau amenințat” să ia decizia de extrădare.
Bursa, în valoare de 32 de miliarde de dolari, a declarat falimentul la 11 noiembrie, iar Bankman-Fried a demisionat din funcția de director general în aceeași zi.