Autoritățile franceze au deschis o anchetă împotriva Binance
Autoritățile franceze, anchetă împotriva Binance. Secția de criminalitate economică și financiară a Parchetului din Paris (JUNALCO) a declarat într-un comunicat că ancheta vizează și acuzații de spălare de bani legată de traficul de droguri.
Compania nu a răspuns solicitării Reuters de a oferi un comentariu despre acest caz.
Investigația, care se întinde pe perioada 2019-2024, vizează infracțiuni comise atât în Franța, cât și în alte state membre ale Uniunii Europene.
Procurorii francezi au explicat că ancheta a fost demarată în urma plângerilor venite din partea utilizatorilor care susțin că au pierdut bani după ce au investit prin intermediul platformei, din cauza unor informații incorecte primite.
De asemenea, unii utilizatori au acuzat Binance că a realizat tranzacții fără a obține aprobările necesare.
Binance, anchete și procese în mai multe țări
Binance se confruntă cu multiple procese și anchete în diverse țări.
În această lună, Curtea Supremă a SUA a decis să permită continuarea unui proces împotriva Binance și a fondatorului său, Changpeng Zhao. Acest proces implică investitori care acuză Binance de vânzarea ilegală a tokenurilor neînregistrate, care au pierdut o mare parte din valoare.
În decembrie, autoritatea australiană de reglementare a afacerilor a anunțat că a intentat un proces împotriva filialei locale a Binance, care se ocupă cu produse derivate. Acesta a fost declanșat deoarece clienților din sectorul de retail le-a fost refuzată protecția consumatorilor, fiind greșit încadrați ca fiind clienți angro.
Changpeng Zhao a fost condamnat la închisoare în SUA
Pe 30 aprilie 2024, Changpeng Zhao a fost condamnat de instanța americană la 4 luni de închisoare, fiind acuzat că a permis practici de spălare de bani prin platforma de schimb de criptomonede Binance.
Procurorii americani ceruseră o pedeapsă de 3 ani de închisoare pentru fondatorul Binance, potrivit Reuters.
Judecătorul Richard Jones din Seattle a subliniat că Zhao a recunoscut responsabilitatea pentru faptele sale și a pledat vinovat. Cu toate acestea, judecătorul și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că Zhao nu a respectat reglementările bancare din Statele Unite referitoare la prevenirea spălării banilor, potrivit AP.
„Indiferent de avere, putere sau statut, nimeni nu este deasupra legilor Statelor Unite sau imun la a fi investigat”, este mesajul transmis de către Richard Jones fondatorului Binance.
