Sase persoane arestate in Spania sunt suspectate ca au deturnat 600 de milioane de dolari la Bursa de la Londra. Frauda a debutat in 2003, conform cercetarilor.
Politia spaniola, cea care i-a retinut pe cei sase, a declarat ca cel care a condus frauda este una dintre figurile cele mai cunoscute in lumea interlopa din Madrid, Barcelona si Elche.
Conform declaratiilor anchetatorilor, cei sase au facut in asa fel ca actiunile unei companii al carei nume nu a fost dezvaluit, sa creasca fara depozite de garantie.
Cand si-a inceput activitatea bursiera la London Exchange Market, societatea vizata a aratat ca poseda active in valoare de 219 milioane de euro. Mai tarziu, a anuntat mai multe operatiuni financiare, printre care obtinerea unei garantii sub forma de certificate internationale de credit ale unei societati bancare braziliene, in scopul de a genera o crestere a valorii actiunilor.
Ancheta a permis verificarea faptului ca intrarea pe Bursa a acestei societati, precum si oferta publica, au fost obtinute in mod fraudulos, se arata in ancheta politei spaniole.
Mai mult, acestia au facut mai multe anunturi false in presa specializata din Marea Britanie pentru a trezi interesul in randul investitorilor pentru aceste actiuni.
Justitia britanica a inceput sa demareze o ancheta proprie inca din 2005 si a trimis o echipa de anchetatori in Spania pentru a urmari cazul indeaproape.
Sursa: L’Express
