Fraudă de peste 1 milion de lei la o firmă din județul Ilfov
Fraudă de peste 1 milion de lei la o firmă din județul Ilfov! Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că inspectorii Direcției Antifraudă au terminat verificările la o firmă din Ilfov, privind modul în care aceasta a cumpărat mașini second-hand din alte țări. Firma nu a înregistrat corect în contabilitate aceste achiziții, iar dauna adusă statului este estimată la peste 1 milion de lei.
Inspectorii Direcției Antifraudă au încheiat verificările la o firmă din Ilfov, privind achizițiile de mașini second-hand din alte țări, efectuate între 23 octombrie 2024 și 28 februarie 2025. Firma nu a înregistrat corect în contabilitate livrările de mașini second-hand și a facturat servicii și produse fără să plătească taxele corespunzătoare. Dauna estimată adusă statului este de peste 1 milion de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Autoritățile vor lua măsuri pentru recuperarea sumei și vor sesiza procurorii pentru evaziune fiscală.
„Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat investigaţiile şi verificările demarate la un operator economic de pe raza judeţului Ilfov, cu privire la legalitatea achiziţiilor intracomunitare de autoturisme second-hand. Verificările au vizat activitatea societăţii în perioada 23.10.2024-28.02.2025, iar prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de peste 1 milion lei.
În fapt, operatorul economic verificat a omis înregistrarea în contabilitate a livrărilor de bunuri, respectiv maşini second-hand, care au făcut obiectul unor achiziţii intracomunitare. Totodată a facturat către diverse persoane juridice şi încasat sume reprezentând prestări servicii şi mărfuri pentru care nu a evidenţiat, declarat şi plătit obligaţiile fiscale aferente.
Au fost calculate astfel sume suplimentare în sarcina agentului economic, de peste 1 milion de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit. În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii şi urmează a fi sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.”
Ce prevede legea?
Potrivit Capitolului II din Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, este considerat infracțiune și se pedepsește cu amendă între 50.000.000 și 300.000.000 lei dacă o persoană nu refacere documentele de evidență contabilă distruse, deși ar fi putut să o facă, în termenul stabilit în documentele de control.
Este infracțiune și se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 3 ani sau cu amendă dacă cineva refuză fără motiv să prezinte autorităților documentele legale și bunurile sale, după ce a fost somat de 3 ori, pentru a împiedica verificările fiscale sau vamale.
Este infracțiune și se pedepsește cu închisoare între 6 luni și 3 ani sau cu amendă dacă cineva împiedică autoritățile competente să intre în sedii, terenuri sau incinte, pentru a efectua verificări financiare, fiscale sau vamale.
Este infracțiune și se pedepsește cu închisoare între 1 și 3 ani sau cu amendă dacă o persoană reține și nu plătește la timp, intenționat, sumele reprezentând impozite sau contribuții reținute la sursă, în termen de 30 de zile de la scadență.
Este infracțiune și se pedepsește cu închisoare între 2 și 7 ani și interzicerea unor drepturi dacă cineva pune în circulație timbre, banderole sau formulare tipizate folosite în domeniul fiscal, fără drept. Este infracțiune și se pedepsește cu închisoare între 3 și 12 ani și interzicerea unor drepturi dacă cineva tipărește sau pune în circulație, cu știință, timbre, banderole sau formulare tipizate falsificate, utilizate în domeniul fiscal.
