Fraudă uriașă la Kiabi
Procuratura din Düsseldorf desfășoară o anchetă privind un caz de fraudă financiară în valoare de 100 de milioane de euro, care a afectat retailerul francez de modă Kiabi. Investigația include acuzații de falsificare de documente și fraudă în formă agravată, vizând o sumă considerabilă de bani care a fost deturnată din conturile companiei către un cont din străinătate, cu fondurile trecând prin banca germană Volksbank. Procurorul Hauke Lorenzen a menționat că s-a deschis un dosar de investigație, însă nu au fost făcute publice numele persoanelor implicate sau al reclamantului.
Cazul a fost dezvăluit la sfârșitul lunii septembrie 2024, când s-a aflat că retailerul de modă Kiabi, renumit pentru oferirea de articole vestimentare la prețuri accesibile, a devenit victima unei scheme financiare complexe. Procurorii din Paris au demarat, de asemenea, o anchetă referitoare la deturnarea masivă a fondurilor companiei. În acest context, o fostă directoare financiară a Kiabi a fost arestată pe insula Corsica, imediat după aterizarea unui avion privat. Aceasta a fost plasată în arest preventiv, iar autoritățile franceze depun eforturi pentru a recupera banii pierduți.
100 de milioane de euro, deturnați din conturile companiei
Conform informațiilor furnizate de postul francez France Info, femeia de 39 de ani ar fi transferat, acum un an, suma de 100 de milioane de euro într-un cont bancar străin, pe care l-a deschis sub pretextul unei investiții financiare. În luna iulie 2024, când compania Kiabi a încercat să acceseze aceste fonduri, s-a constatat că banii dispăruseră. Surse media și agenția de știri dpa sugerează că suma a trecut printr-un cont deschis la Volksbank Düsseldorf Neuss, după care a fost transferată într-un cont din Turcia, înainte de a fi redistribuită în alte conturi, notează publicația Aachener Zeitung.
Săptămâna trecută, Volksbank Düsseldorf Neuss a anunțat că a primit o cerere de rambursare în valoare de 100 de milioane de euro, dar nu a dezvăluit identitatea solicitantului, invocând confidențialitatea bancară. Banca a declarat că a fost victima unor activități frauduloase legate de o tranzacție internațională. Într-un comunicat de presă, instituția a subliniat că legitimitatea acestei cereri este extrem de controversată și că a implementat măsuri de precauție pentru a-și proteja operațiunile.
De asemenea, s-a specificat că banca și-a întărit rezervele financiare atât din resurse interne, cât și prin garanțiile furnizate de Asociația Federală a Băncilor Populare și Raiffeisenbanken din Germania.
Rainer Mellis, purtătorul de cuvânt al băncii, a declarat că această situație nu influențează activitatea zilnică a Volksbank Düsseldorf Neuss. Banca își desfășoară operațiunile în mod normal, iar viabilitatea sa pe termen lung nu este amenințată. Conform publicației locale Neuß-Grevenbroicher Zeitung, Volksbank a depus deja o plângere penală la procuratura din Düsseldorf împotriva unor persoane necunoscute.
Anchetele sunt în desfășurare în Germania și Franța, iar autoritățile colaborează pentru a clarifica toate aspectele acestei fraude de amploare și pentru a identifica persoanele responsabile pentru această schemă complexă.
