Laura Codruța Kovesi a dat lovitura! Instituția condusă de fosta șefă a DNA a efectuat mai multe percheziții în Olanda, acolo unde s-a descoperit un grup infracțional care vindea anumite produse prin intermediul internetului. Despre ce este vorba?
Laura Codruța Kovesi a dat lovitura! Undă de șoc în Olanda. Decizia la care nu se aștepta nimeni
Parchetul European (EPPO), instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, a trimis un comunicat de presă, în cursul zilei de miercuri, 23 noiembrie, prin care anunța că au loc mai multe percheziții în Olanda.
Aceste percheziții fac parte dintr-o anchetă în desfășurare cu privire la o organizație infracțională care ar fi vândut parfumuri și produse electronice în mediul online, fără a avea intenția de a plăti TVA pentru aceste vânzări.
Comunicatul EPPO arată că au fost confiscate mii de calculatoare, telefoane mobile, parfumuri, mai multe mașini și o armă de foc ilegală. De asemenea, anchetatorii spun că acest grup infracțional avea activitate încă din 2027.
”Potrivit anchetei, grupul a cumpărat bunurile cu o cotă de TVA de 0% și le-a vândut cu TVA, în medie, cu o cotă de 20%. Cu toate acestea, grupul nu a plătit TVA către organele fiscale”, mai arată EPPO.
Totul s-a petrecut dintr-un birou din Olanda
Probele arată că întreaga operațiune a avut loc într-un birou situat în Olanda. De asemenea, anchetatorii spun că acest grup s-ar fi folosit de companii și companii fantomă din mai multe țări precum Olanda, Belgia, Estonia și Polonia.
Aceeași anchetatori mai arată că au fost folosite conturi bancare în Germania, Marea Britanie, Finlanda, Lituania și Bulgaria.
Amintim că Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) din Olanda, care se află sub autoritatea Parchetului European (EPPO), a efectuat percheziții în cinci locații și într-un birou. Nu în ultimul rând, Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) a intervievat și cinci suspecți.
„FIOD a pus sechestru pe conturile bancare ale suspecților, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului național și al UE. Au fost sechestrate și conturi bancare din Lituania”, a mai anunțat această instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, se arată pe site-ul oficial al EPPO.
Parchetul European (EPPO) este parchetul public independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE. Printre acestea se numără mai multe tipuri de fraudă, frauda în materie de TVA cu prejudicii de peste 10 milioane de euro, spălare de bani și corupție.