Potrivit unor surse judiciare, citate de romaniatv.net, 100 de persoane vor fi aduse la audieri, fiind suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat.
Suspecţii sunt funcţionari din cadrul organismului intermediar pentru IMM-uri de la Ministerul Fondurilor Europene, dar şi mai mulţi proprietari de firme, cele mai multe dintre ele firme fantomă, au fost ridicaţi şi duşi la audieri.
În acest dosar apare şi numele mamei lui William Brânză, fostul candidat la preşedinţia României. Pe numele ei ar fi fost înfiinţată o firmă care înregistra operaţiuni fictive privind achiziţia de carne. William Brâză ar putea fi audiat doar în calitate de martor în acest dosar şi nu este vizat direct în această anchetă.
Prejudiciul adus statul român este estimat la circa 30 milioane de euro
