Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis arestarea la domiciliu pentru 30 de zile a omului de afaceri Dan Besciu, asociat și administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, pus sub acuzare de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare.
Tot în arest la domiciliu vor sta și Josep Horneger, Alexandru Horpos și Vlad Ionel Vameșu.Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la aceeași instanță.
Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 8 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov și au pus în executare 8 mandate de aducere în cadrul unei anchete care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, delapidare și evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 34 milioane lei.
În dosar mai este implicat și fostul jurnalist Dragoș Nedelcu.
Potrivit DIICOT, în perioada 2011-2014, Dragoș Nedelcu, administrator de fapt al SC Nuts Consulting SRL, SC Pathway Adivisors SRL și SC C&D Best Design Concept SRL, și Marin Baicu, administrator de fapt al SC Baicons Impex SRL, SC LGB Transark SRL și SC Vio Top SRL, Dan Besciu, asociat și administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, Praher Peter și Josep Horneger, administrator la SC Swietelsky Baugesellschaft Mbh Linz Sucursala București și SC Swietelsky Construcții Feroviare SRL, au inițiat și constituit un grup infracțional organizat ce a avut drept scop obținerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din fonduri publice angajate de companii aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor (Compania Națională de Căi Ferate și CNADNR), pentru organizarea și derularea unor achiziții publice de lucrări de infrastructură feroviară și rutieră.
Modalitatea de săvârșire a faptelor constă în obținerea de către membrii grupului infracțional organizat a unor contracte de infrastructură rutieră și feroviară și derularea lor în condiții păgubitoare pentru companiile de stat achizitoare, prin angajarea unor cheltuieli nereale, aparent necesare derulării proiectelor, operațiuni urmate de transferul unor mari sume de bani în mod succesiv din conturile companiilor de stat în conturile societăților controlate de inculpați, pentru ca, în final, aceste sume să fie retrase în numerar sau folosite de inculpați în interes personal, pentru achiziția unor imobile în centrul capitalei sau pentru plata unor vacanțe și cumpărături de lux.
De asemenea, s-a stabilit faptul că, în perioada 2011-2013, Alexandru Horpos, Traian Horpos și Vlad Ionel Vameșu, în calitate de asociați și administratori ai SC Straco Group SRL, au dispus înregistrarea în contabilitatea societății a unor facturi fiscale emise de SC Activ Invest Construct, administrată de Stancu Sandu, ce atestau operațiuni nereale, aferente executării lucrărilor proiectului Apă Canal Ilfov, cu scopul de a deduce în mod nelegal TVA aferentă și de a reduce cuantumul impozitului pe profit și dividende, datorate bugetului de stat.
În baza acestor documente justificative false s-a dispus transferul sumei totale de 14.443.879 lei în conturile SC Activ Invest Construct SRL, sumă care ulterior a fost transferată în conturile unor societăți fantomă și retrasă în numerar de către membrii grupului infracțional organizat.
Dan Besciu este clasat pe locul 146 în TOP 300 Cei mai bogati români cu o avere estimată la 45 milioane de euro. AGERPRES