"Financial Intelligence Unit" reprezintă o nouă autoritate în Germania, a cărei misiune este împiedicarea spălării banilor. Fenomenul ia amploare inclusiv în domeniul imobiliar.
De câțiva ani, în Germania se înregistrează o creștere a numărului de rapoarte privind tranzacțiile suspecte. Dacă în 2015 au fost 30.000 de tranzacții suspecte, anul trecut au depășit 40.0000. Acest lucru a dus la o suprasolicitare a organelor de anchetă, spune Andreas Bardong, directorul FIU.
Pentru noua instituție lucrează circa 100 de persoane, printre care foști vameși, bancheri sau antreprenori.