Licenţa Univeresalbank a fost retrasă ca urmare a constatării insolvabilităţii, dar şi a altor abateri, potrivit unui comunicat al BNM, care mai precizează că s-a decis şi iniţierea procesului de lichidare silită a acesteia.
Fostul acţionar majoritar al băncii, cetăţeanul rus Gherman Gorbunţov, a declarat în vara anului 2011 că majoritatea acţiunilor pe care le deţinea au fost preluate ilegal de o companie străină. Procuratura Republicii Moldova a dat recent un anunţ de căutare generală a acestuia.
La scurt timp după cazul Univeresalbank, alte trei bănci din Republica Moldova au anunţat tentative de preluare ilegală a unor pachete de acţiuni, ceea ce a provocat scandal la Chişinău, iar doi funcţionari de rang înalt, inclusiv directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, au fost demişi.
Universalbank este a doua bancă falimentară în Republica Moldova, în ultimii ani, după Investprivatbank în anul 2009.
