Patru bancheri din Elveția, acuzați că au ajutat la ascunderea averii lui Vladimir Putin
Patru bancheri din Elveția, care aveau funcții de conducere la sucursala elvețiană a Gazprombank din Rusia, sunt acuzați că l-au ajutat pe Serghei Roldugin (un om apropiat de președintele Rusiei, fiind nașul fiicei sale mari, descris drept „portofelul lui Putin”) să mute milioane de euro prin conturile bancare elvețiene, fără scadența corespunzătoare.
Serghei Roldugin a plasat 50 de milioane de dolari americani în conturi elvețiene între 2014 și 2016, fără nicio explicație credibilă cu privire la proveniența banilor, apoi ar fi plănuit să pompeze mai mult de 10 milioane de dolari americani pe an în conturi elvețiene printr-o rețea complexă de companii-fantomă. El a fost desemnat oficial proprietarul a două conturi deschise la Gazprombank Elveția în 2014, însă atunci nu existau dovezi care să demonstreze sursa fondurilor sale.
În cadrul unui interviu acordat pentru New York Times, acesta a zis că nu este un om de afaceri și cu siguranță nici milionar, ci este doar violoncelist și dirijor.
Cei patru bancheri (trei ruși și un elvețian) nu pot fi identificați din cauza restricțiilor de raportare elvețiene. Aceștia s-au prezentat miercuri, 8 martie 2023, la Tribunalul Districtual din Zurich (Elveția), unde au negat acuzațiile care le-au fost aduse. Procurorii din Elveția au spus instanței judecătorești că cei patru bancheri nu au făcut suficient pentru a determina identitatea adevăratului beneficiar efectiv al fondurilor.
„Toate dovezile sunt contrare faptului că Serghei Roldugin este adevăratul proprietar al activelor”, a declarat procurorul Jan Hoffmann, relatează The Guardian.
Bernhard Lötscher, avocatul apărării, a spus că nu există nicio dovadă care să demonstreze că Serghei Roldugin nu este proprietarul real al activelor respective.
„Îndoielile cu privire la identitatea adevăratului proprietar nu sunt suficiente din punct de vedere al dreptului penal”, a zis el.
„Este bine cunoscut faptul că… Putin are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni și nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt administrate de persoane apropiate lui… Bunurile declarate nu erau în general în niciun fel plauzibil ca bunurile proprii ale lui Roldugin”, s-a spus în rechizitoriu.
Kremlinul neagă că fondurile lui Serghei Roldugin sunt legate de Vladimir Putin
Potrivit sursei citate anterior, Vladimir Putin a declarat cândva că Serghei Roldugin este un prieten de-al său, un muzician strălucit și un binefăcător care a câștigat sincer niște bani dintr-un pachet minoritar într-o companie rusă.
Kremlinul a respins sugestiile conform cărora fondurile lui Serghei Roldugin sunt legate de fondurile președintelui Rusiei, etichetând aceste acuzații drept „putinofobie” anti-rusă. Finanțele lui Vladimir Putin sunt o chestiune publică deoarece el și-a declarat în mod regulat bunurile și salariul.
Presupusul rol al lui Serghei Roldugin de „portofel al lui Putin” a fost dezvăluit în anul 2016 de către Panama Papers, o investigație publicată de The Guardian în colaborare cu alte mass-media, inclusiv Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație din Washington și ziarul german Süddeutsche Zeitung.
