Banca, aflata acum in regim special de decontare a platilor, a fost folosita pentru a finanta afacerile unui grup restrins. Patronul societatii de comunicatii Digicom a fost pionul principal in afacerile derulate de banca. In vara anului trecut, Banca Unirea avea deja o expunere importanta – cu mult peste 50% din fondurile proprii ale bancii. Mecanismul gindit pentru Banca Unirea a fost posibil cu concursul altor trei societati comerciale: International Leasing, firma condusa de Eugen Voicu, societatea Intermedias si World Rom Securities.
Anul trecut, in vara, Banca Populara Romina (BPR) a primit acordul BNR pentru a deveni actionar majoritar. BPR a dat, sub ochii BNR, o noua lovitura bancii. Cind BPR a ajuns in criza de lichiditati a folosit, de la Unirea, sumele imobilizate pentru participarea la o noua majorare a capitalului social. La Banca Unirea a intrat in control o echipa din Inspectoratul General al Politiei, pentru a verifica tocmai mecanismul mai sus prezentat.