Sute de procese deschise în cazul Nordis
Doi oameni de afaceri din Iași, Bogdan Gheorghiu și Cristian Delcea, au fost identificați ca fiind cei mai mari investitori în ansamblul rezidențial Nordis din Mamaia, cu o achiziție impresionantă de 181 de apartamente în 2023.
Aceștia au investit atât din fonduri proprii, cât și prin intermediul unui credit de 6 milioane de euro.
În mai 2024, firma lor, Multiactive Finance SRL, deținută în mod egal de cei doi antreprenori, a intentat 152 de procese la Judecătoria Constanța.
Obiectul acestor acțiuni legale este clar: lămurirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor achiziționate de la Nordis Management SRL.
În calitate de pârâți, dezvoltatorul imobiliar și Octav Claudiu Popescu, un alt cumpărător, se află în centrul acestei dispute.
Problemele legate de înscrierea ipotecii în Cartea Funciară au condus la o expansiune a portofoliului celor doi oameni de afaceri, care au continuat să cumpere unități în ansamblul Nordis, crescându-și astfel numărul de apartamente deținute la 181.
Alți ieșeni au investit în proiectele Nordis
Pe lângă Gheorghiu și Delcea, și alți ieșeni au investit în proiectele Nordis.
De exemplu, familia doctorului estetician Theodor Motruc, fondatorul Omini Clinic, a achiziționat două apartamente, în timp ce Marius Claudiu Tăbăcaru a cumpărat cinci apartamente, ulterior reziliind contractul și obținând în instanță executarea silită a Nordis Management pentru suma de 550.000 euro.
Investigațiile asupra companiei Nordis au scos la iveală practici discutabile. Conform publicației Recorder.ro, au existat suspiciuni că anumite apartamente au fost vândute de mai multe ori, iar dezvoltatorul a fost acuzat de utilizarea simbolurilor naționale pentru a atrage clienți.
Recent, Tribunalul București a admis cererea unui creditor și a dispus intrarea în insolvență a Nordis Management.
Într-o reacție oficială, Nordis Group a negat acuzațiile de vânzare repetată a apartamentelor, afirmând că toate tranzacțiile s-au bazat pe extrase de carte funciară libere de sarcini.
De asemenea, compania a subliniat că a plătit despăgubiri de 115 milioane lei pentru a rezolva situații conflictuale cu clienți care au apelat ulterior la presiuni și șantaj.
DIICOT face cercetări în cazul Nordis
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) desfășoară o anchetă penală în cazul Nordis, conform unor surse Digi24.
Dosarul, aflat în stadiul „in rem” (cercetarea faptei fără a implica încă persoane urmărite penal), se concentrează pe infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare.
Ancheta durează de peste un an și a fost inițiată în urma unor informații furnizate de investigația realizată de Recorder, care a evidențiat modul în care afacerea imobiliară Nordis a păgubit sute de clienți.
Conform raportului Recorder, Nordis a încasat în avans sume semnificative de la clienți care, deși au achitat integral apartamentele, nu au reușit să intre în posesia acestora.
Jurnaliștii au descoperit că, în unele cazuri, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane, amplificând suspiciunile de fraudă și înșelăciune.
Asociatul principal, Vladimir Ciorbă, a fost menționat în contextul anchetei, fiind soțul Laurei Vicol, deputată PSD și fost președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților.
Această legătură a generat controverse, iar Laura Vicol a fost văzută conducând un vehicul care aparține firmei.
După ce a acuzat o campanie de presă împotriva ei, Vicol a demisionat de la conducerea Comisiei Juridice.
