Plata în numerar ar putea fi plafonată la 10 mii de euro. UE vrea să combată spălarea banilor
Comisia Europeană mai spune că banii proveniți din activități infracționale sunt investiți în proprietăți sau bunuri de mare valoare pentru a se face pierdută originea ilegală a sumelor.
Normele europene deja merg pe acest principiu pentru operatorii care fac sau primesc plăți de peste 10 mii de euro. Totuși, Bruxellesul dorește să stabilească o asemenea regulă pentru întreaga Uniune Europeană. Așadar, plata în numerar ar putea fi plafonată la 10 mii de lei.
Un nou set de reguli pentru combaterea spălării banilor
Comisia Europeană dorește să combată spălarea banilor, motiv pentru care a venit cu un nou set de reguli, set ce va fi prezentat în luna iunie. Măsura plafonării plăților în numerar face parte din acest set de reguli.
Mai mult decât atât, Comisia Europeană informează că va fi creată o nouă instituție care va avea atribuții împotriva spălării banilor. Aceasta se va mai ocupa și cu actualizarea sau armonizarea normelor în acest sens.
Sursa foto: Dreamstime
