Poliţia spaniolă l-a arestat pe aşa numitul 'mini-Madoff' spaniol, responsabil de o fraudă piramidală de peste 300 de milioane de dolari, cu peste 100.000 de persoane afectate, din 110 ţări, informează un comunicat de presă. Fondurile strânse nu reveneau la investitori, iar escrocul realiza cu acestea importante operaţiuni imobiliare, precizează sursa citată.
Anchetatorii consideră că au fost escrocate astfel peste 100.000 de persoane din ţări din America şi Europa, între care Spania, Columbia, Méxic, Slovenia, SUA, Franţa Ecuador, Croaţia, Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canada, Guadelupa, Perú, Islanda, Elveţia, Puerto Rico, Venezuela şi Republica Dominicană. În cadrul reţelei, investitorilor li se ofereau între 10 şi 20% profit în fiecare lună, însă o mare parte din fonduri nu reveneau niciodată la aceştia, fiind folosiţi în operaţiuni imobiliare şi pentru spălarea capitalurilor escrocate de la victime.
Poliţia a arestat trei persoane, între care se află şi responsabilul reţelei din Spania, şi a blocat şi capitalurile a 12 entităţi financiare, pe lângă sechestrele puse pe peste 20 de imobile în mai multe locaţii din Spania, apreciate la 14 milioane de euro. Membrii reţelei intenţionau să cumpere 140 de imobile în Spania, în valoare totală de 29 de milioane de euro, pentru care se plătise deja avansul de aproape 2 milioane de euro.