Printre cei acuzaţi se numără o fostă directoare de bancă, o fostă angajată, un expert-evaluator imobiliar şi patronul unei societăţi de credit.
Potrivit procurorilor DNA, totul s-a petrecut în perioada noiembrie 2007 – august 2008. 16 dintre suspecţi au introdus, prin intermediul unei societăţi de credit din Constanţa, mai multe cereri de credit pentru persoane fizice, adresate unei unități bancare din București.
Cu ajutorul complicilor din bancă, solicitanții au prezentat documente false referitoare la posibilităţile financiare de a plăti ratele. În plus, în aprilie 2008, un expert evaluator a ajutat grupul, supraevaluând un imobil ce urma a fi prezentat drept garanţie pentru împrumut. Mai exact, pentru a fi obţinut un credit mai mare. Cei 20 au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune, uz de fals şi complicitate la înşelăciune.
