Potrivit BBC, Financial Times și AP, procurorii elvetieni au confirmat că investigheaza "HSBC Private Bank Suisse SA și persoane necunoscute, sub acuzaţia de spălare de bani în formă agravată".
Potrivit unei declaraţii oficiale, procurorii elveţieni au declarat că investigaţia privind banca ar putea fi extinsă la "persoane suspectate de comitere sau participarea la infracţiunea de spălare de bani."
Filiala elveţiană a băncii britanice HSBC se află în centrul unui scandal internaţional, după ce o scurgere de informaţii bancare a scos în evidenţă faptul că instituţia bancară a deţinut banii unor persoane certate cu legea, criminali, traficanţi de droguri, foşti şi actuali politicieni care ascundeau banii obţinuţi în urma actelor de corupţie.
Banca este acuzată, de asemenea, că a oferit consultanţă contra-cost clienţilor bancii penru ca aceştia să eludeze legislaţia fiscală din ţările de origine.
Iată ghidul rapid în privinţa spălarii banilor și a scandalurilor de evaziune fiscală în care a fost implicată banca HSBC, în date şi cifre:
1,2 miliarde de lire sterline – acesta este suma cu care HSBC a fost amendă în luna decembrie 2012, pentru că a avut un sistem de taxe lax, care a permis implicarea băncii în spălarea de bani;
2 – Herve Falciani a lucrat în departamentul IT al instituţiei bancare timp de doi ani, între 2006 şi 2008;
2008 – anul în care Falciani a dat peste cap integritatea băncii după ce a predat autorităţilor franceze detalii despre conturile clienţilor HSBC;
100.000 – numărul conturilor clienţilor investigate în legătură cu evaziune fiscală şi spălare de bani;
78 de miliarde de lire sterline – totalul conturilor active;
2005 – 2007 – anii la care se referă datele cercetate;
203 – ţările din care provin clienţii ale căror conturi sunt examinate;
188 de milioane de lire sterline – taxele şi amenzile recuperate de Franţa în urma scurgerilor de date bancare ale lui Herve Falciani;
220 de milioane de lire sterline – suma totală a taxelor recuperate de Spania în urma scandalului;
135 de milioane de lire sterline – suma comparabil mai mică de taxe recuperate de Marea Britanie după scandalul Falciani;
140 de jurnalişti 45 de ţări au ajutat la dezvăluirea conturilor secrete din Elveţia;
5 – numărul ţărilor care au lansat investigaţii în acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani ale HSBC. Acestea sunt Belgia, Franţa, Argentina, SUA şi Elveţia.
