UPDATE
Investigațiile se extind și în afaceri internaționale
Ancheta în cazul presupusei fraude de mari proporții care vizează compania Nordis a luat o turnură internațională, autoritățile române colaborând cu instituții din afaceri externe pentru a identifica bunurile și conturile suspecte ale celor implicați, printre care se află și fosta parlamentară Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă. Procurorii DIICOT, împreună cu autoritățile fiscale, au întreprins o serie de acțiuni legale pentru a urmări fluxurile financiare și activele legate de afacerea Nordis, care a afectat sute de oameni și a lăsat un prejudiciu estimat la aproximativ 90 de milioane de euro.
Măsuri de sechestru și identificarea bunurilor
În România, anchetatorii au reținut proprietăți și active asociate companiei Nordis, inclusiv aproape 200 de apartamente din blocurile construite de această firmă pe litoralul românesc, dar și un imobil în centrul capitalei, pe Șoseaua Nordului. Sechestrul a fost pus și pe 19 conturi bancare ale suspecților și 29 de conturi ale firmelor implicate, iar autoritățile au blocat, de asemenea, terenuri, case, autoturisme de lux, bijuterii și alte obiecte de valoare.
În pofida măsurilor luate în țară, anchetatorii sunt îngrijorați că adevăratele bunuri și fonduri pot fi ascunse în afaceri externe, în special în locații precum Monaco, locul preferat de vacanță al celor implicați, dar și în alte paradisuri fiscale.
Reacțiile avocaților și posibilitățile de recuperare a pagubelor
Avocatul Ingrid Mocanu, care reprezintă victimele în acest caz, a declarat că este aproape convinsă că există bunuri ascunse și bani care au fost transportați în afaceri externe de cei implicați. Aceasta a subliniat că ar fi o surpriză plăcută pentru păgubiți dacă autoritățile ar reuși să identifice aceste bunuri și să le aducă înapoi.
Călin Radu Pavel, avocatul unui grup de păgubiți, a menționat că se înregistrează progrese semnificative în ceea ce privește recuperarea daunelor. Sechestrul extins permite urmărirea bunurilor personale ale asociaților și administratorilor companiei Nordis, o măsură care poate accelera procesul de recuperare a prejudiciilor în cazul unei condamnări penale definitive.
Implicațiile și provocările procedurii de insolvență
Păgubiții, inclusiv statul român, care acuză conducerea grupului Nordis de evaziune fiscală și delapidare, se confruntă cu o procedură complicată de insolvență. Deși numărul creditorilor a depășit 1200, iar valoarea totală a pretențiilor ajunge aproape un miliard de lei, specialiștii în insolvență avertizează că procesul de recuperare a sumelor datorate ar putea dura câțiva ani. În plus, în cadrul procedurii de insolvență nu este garantat că toți păgubiții își vor recupera integral banii.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din grupul de firme Nordis, folosind banii clienților pentru vacanțe de lux, avioane private și achiziții extravagante.
Răsturnare de situație în cazul Nordis
Ancheta, care vizează 40 de persoane și 32 de firme, a scos la iveală un mecanism infracțional sofisticat, bazat pe promovarea unor proiecte imobiliare fictive, inducerea în eroare a cumpărătorilor și sustragerea de la plata taxelor. În perioada 2019-2024, grupul ar fi colectat peste 195 de milioane de euro sub pretextul antecontractelor de vânzare-cumpărare, fără a livra bunurile promise.
Procurorii DIICOT susțin că rețeaua era structurată pe trei paliere: liderii care coordonau fraudele financiare, apropiații acestora care gestionau activitățile operaționale și persoane din domeniul juridic și financiar care facilitau tranzacțiile ilegale. Printre acuzații se numără delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe grave.
Potrivit anchetatorilor, cuplul Vladimir Ciorbă-Laura Vicol a cheltuit sume considerabile pentru zboruri private în destinații exclusiviste precum Mykonos, Paris și Madrid, în valoare de 1,5 milioane de euro. De asemenea, au achiziționat autoturisme de lux, inclusiv Ferrari și Rolls Royce, în valoare de aproape 5 milioane de euro.
În acest dosar, sunt cercetate și notărițele Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată Andreea Cosma, pentru presupusul lor rol în facilitarea tranzacțiilor frauduloase. Pe lângă liderii rețelei, un număr semnificativ de persoane au contribuit la procesul de spălare a banilor și la evitarea plății taxelor către stat.
Laura Vicol a fost transportată joi la spital
Amintim că Laura Vicol a fost transportată joi la spital, după ce a acuzat probleme cardiace în arestul Poliției Capitalei, potrivit România TV. Aceasta fusese reținută miercuri, după ce Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.
Erau vizați și omul de afaceri Vladimir Ciorbă și alți patru inculpați: Poştoacă Gheorghe Emanuel, Poştoacă Florin Alexandru, Poştoacă Nicolae Cristian și Ivan George Marian. Toți au contestat măsura arestului preventiv.
Decizia instanței a fost luată în cadrul dosarului Nordis, o anchetă care vizează fraude imobiliare cu un prejudiciu uriaș. Peste 450 de persoane se consideră păgubite, după ce au investit în apartamente care nu le-au fost livrate, iar banii nu le-au fost returnați.
