ANABI a preluat în administrare criptomonede în valoare de aproximativ 4.000.000 dolari, într-o investigație care vizează săvârșirea unor infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
ANABI a preluat aproximativ în administrare 4.000.000 dolari
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunță preluarea în administrare a unor criptomonede, cu o valoare estimată de aproximativ 18.315.360 lei, echivalentul a circa 4.000.000 dolari, conform dispozițiilor procurorilor DIICOT.
”Din dispoziţia procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a preluat în administrare diferite criptomonede, în valoare estimată de aproximativ 18.315.360 lei, echivalentul a aproximativ 4.000.000 USD”, anunţă Agenţia.
Potrivit ANABI, în cadrul acestei cauze penale, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au efectuat mai multe percheziții domiciliare în Municipiul București. Investigația vizează săvârșirea unor infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, perturbarea funcționării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
Conform materialului probator adunat de organele de urmărire penală, inculpații au desfășurat o serie de activități infracționale pe o platformă de blockchain, reușind să transfere în mod ilegal criptomonede în valoare de aproximativ 120.846.000 USD în portofelele electronice pe care le controlau. Această operațiune a implicat manipularea și transferul de fonduri în mod ilegal, utilizând tehnologii avansate și metode sofisticate de evitare a detectării.
A fost recuperat 95% din prejudiciu
Datorită eforturilor coordonate ale procurorilor DIICOT și ale polițiștilor DCCO, persoana vătămată a reușit să recupereze peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase. În prezent, prejudiciul estimat este de aproximativ 9.305.791 USD. În acest context, suma de 4.000.000 USD, constând în diverse criptomonede (BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE, DMT), a fost transferată în portofelele administrate de ANABI.
Aceste criptomonede vor fi păstrate și gestionate de ANABI, în conformitate cu legislația în vigoare, până la finalizarea procesului penal și până când se va decide asupra măsurilor legale suplimentare. Acțiunea reprezintă un pas semnificativ în combaterea criminalității informatice și în protejarea drepturilor persoanelor afectate de astfel de activități ilicite.
Instituția a mai transmis că operaţiunea a evidenţiat importanţa colaborării interinstituţionale de tip task-force, precum şi a utilizării tehnicilor avansate de urmărire, analiză a tranzacţiilor, recuperare şi administrare a criptomonedelor.
Oficialii ANABI au mai comunicat că principiile după care se desfăşoară activitatea Agenţiei sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.