Bunurile și veniturile obținute din activități ilegale sunt, în general, supuse confiscării. Măsura are menirea să prevină ca persoanele care au comis infracțiuni să profite de avantajele materiale rezultate din aceste activități.
Reguli privind confiscarea bunurilor și veniturilor din activități ilegale
Confiscarea bunurilor și veniturilor este prevăzută în legislația penală românească și poate lua forma confiscării speciale sau confiscării extinse, în funcție de circumstanțele și gravitatea faptelor, transmite legalbadger.org.
Confiscarea specială
Confiscarea specială este o măsură de siguranță cu caracter patrimonial care constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor care au legătură directă cu fapta penală. Această măsură se aplică următoarelor categorii de bunuri:
- Bunuri produse prin săvârșirea faptei: Bunurile care nu existau anterior comiterii faptei, cum ar fi banii sau alte bunuri rezultate din activități ilegale.
- Bunuri folosite la săvârșirea infracțiunii: Bunuri utilizate pentru a comite infracțiunea sau care au fost destinate acesteia (de exemplu, mașini folosite la traficul de droguri).
- Bunuri folosite pentru a scăpa de urmărire sau pentru a păstra produsul obținut: Mașini, bani sau alte obiecte folosite pentru a facilita fuga după comiterea faptei.
- Bunuri date pentru a determina săvârșirea infracțiunii sau pentru a recompensa făptuitorul: Orice obiecte date pentru a motiva comiterea infracțiunii sau ca recompensă.
- Bunuri dobândite prin săvârșirea infracțiunii: Bunuri care existau și înainte de comiterea faptei, dar care au fost dobândite ilegal, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.
- Bunuri a căror deținere este interzisă de lege: Bunuri ilegale sau care nu pot fi deținute conform legii (de exemplu, arme sau droguri).
Confiscarea specială în cazurile legate de infracțiuni cu droguri
Confiscarea unui autovehicul folosit în legătură cu infracțiuni de droguri poate fi aplicată în următoarele cazuri:
- Transportul drogurilor: Mașina folosită pentru transportul sau distribuirea drogurilor poate fi confiscată.
- Achiziționarea mașinii din venituri ilegale: Dacă autovehiculul a fost cumpărat din bani obținuți din traficul de droguri, acesta poate fi confiscat.
- Facilitarea infracțiunii: Mașina utilizată pentru întâlniri sau pentru a scăpa de autorități poate fi confiscată.
- Droguri ascunse în mașină: Dacă drogurile sunt descoperite ascunse în mașină, vehiculul poate fi confiscat.
Confiscarea extinsă
Confiscarea extinsă, reglementată de articolul 1121 din Codul penal, este o măsură destinată combaterii infracțiunilor grave și a criminalității organizate. Ea permite confiscarea bunurilor care nu au o legătură directă cu infracțiunea pentru care a fost condamnată persoana, dar despre care se suspectează că provin din activități infracționale. Condițiile pentru aplicarea confiscării extinse sunt:
- Comiterea unei infracțiuni: Infracțiunea trebuie să fie gravă, cu o pedeapsă de minimum 4 ani de închisoare.
- Starea de pericol: Păstrarea bunurilor dobândite prin infracțiuni poate încuraja comiterea altor infracțiuni, motiv pentru care acestea trebuie confiscate.
- Discrepanță între venituri și bunuri: Bunurile dobândite de condamnat trebuie să depășească în mod semnificativ veniturile licite obținute de acesta în ultimii 5 ani înainte și după săvârșirea infracțiunii.
- Convingerea instanței că bunurile provin din activități infracționale: Instanța trebuie să fie convinsă că bunurile dobândite provin din infracțiuni, chiar dacă nu pot fi legate direct de cea pentru care condamnatul a fost găsit vinovat.
Cazurile de aplicare
Confiscarea extinsă se aplică, în general, în cazurile de infracțiuni grave, cum ar fi:
- Criminalitatea organizată
- Traficul de droguri
- Corupția
- Evaziunea fiscală
- Spălarea de bani
Instanțele au obligația să verifice dacă există o discrepanță între veniturile licite ale persoanei și bunurile dobândite. În acest caz, confiscarea extinsă poate include și alte bunuri obținute în mod indirect din activități infracționale.
Veniturile obținute din activități neautorizate sau ilegale, cum ar fi evaziunea fiscală sau spălarea de bani, sunt supuse confiscării speciale sau extinse, în funcție de natura și gravitatea infracțiunii. În cazurile de evaziune fiscală, bunurile dobândite din venituri pentru care nu s-au plătit impozite pot fi confiscate.
Instanța va stabili o legătură clară între veniturile sau bunurile confiscate și activitățile neautorizate, iar persoana acuzată poate prezenta dovezi privind proveniența licită a acestora.