Procurorii susţin că ea ar fi pus la cale un sistem prin care să evite plata taxelor, iar astfel ar fi prejudiciat statul cu 3 milioane de euro. Reţeaua cuprindea 50 de societăţi comerciale, iar prin intermediul lor au fost încheiate contracte fictive de consultanţă în valoare de 10 milioane de euro.
Cetăţenii de etnie romă care detineau, de fapt, firmele scoteau bani cash şi îi direcţionau înapoi către Irina Socol, cea care deţine compania Siveco.
În total, în acest dosar procurorii şi poliţiştii au făcut percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu şi au adus la audieri 10 persoane.
Firma SIVECO România a încheiat, în ultimii 7 ani, peste 170 de contracte cu diverse instituţii publice.
În perioada 2009 – 2013, perioadă care e anchetată acum de procurori, SIVECO a avut o cifră de afaceri de peste 247 de milioane de euro.
