Potrivit evz.ro, în rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011 – 2012, inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina, Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Buliga Mihai, Jugănaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan şi Ghişe Pavel Dumitru au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.
Grupul a fost sprijinit în diferite modalităţi de Marta Codruţ Alexandru, Blejnar Sorin, Comăniţă Viorel, Secăreanu Florin, care reprezentau palierul de protecţie, precum şi de Vrînceanu (fostă Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit.
Prejudiciul: 56 de milioane de euro
Inculpaţii Nemeş Radu, Nemeş Diana Marina şi Guliu George, precum şi S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
1. Radu Nemeș, în stare de arest preventiv, coordonatorul grupului infracțional organizat,
2. Diana Nemeș, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L, soţia primului menţionat, în stare de arest la domiciliu,
3. George Guliu, în stare de arest preventiv în altă cauză, asociat și administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța,
toţi pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii
De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpaţi:
4. Dumitru Chirvăsitu, administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii) şi spălare de bani în formă continuată
5. Mihai Buliga, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
6. Nicolae Belba, persoană care controla S.C. Divers Zootehnic S.R.L. şi S.C. Partener Noblesse S.R.L pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii),
7. Andrei Florin Jugănaru, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. București și al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. București, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
8. Dumitru Emilian Preda, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii),
9. Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
10. Pavel Dumitru Ghișe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu, jud.Sibiu, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma constituirii)
11. Sorin Blejnar, la data faptelor președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F), pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
12. Viorel Comăniță, la data faptelor director la Autoritatea Națională a Vămilor (A.N.V.), pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
13. Dan Florin Secăreanu, ofițer de poliție în cadrul – M.A.I. – Direcția Generale de Informații și Protecție Internă (D.G.I.P.I.), pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii) și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii,
14. Mariana Vrînceanu (fostă Cozma), pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
15. Florin Lucian Ionescu, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii)
