La eveniment participă procurorul general al României, Laura Codruța Kovesi, secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, Alina Bica, precum și specialiști din străinătate implicați în activitatea de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului.
Evenimentul care a început astăzi la hotel Radisson Blu se intitulează ”Noi tendințe și tehnici de spălare a banilor și finanțarea terorismului” și este susținut din punct de vedere financiar de la bugetul UE, prin Programul Facilitatea de Tranziție pentru România 2007. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 530.000 de euro. Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității sistemului instituțional de combatere a spălării banilor.
Spălarea banilor se combate cu fonduri europene
22 noiembrie 2010, 14:02
Ultima modificare în 22 noiembrie 2010, 16:02
”Tematica spălării banilor și a finanțării terorismului privește două fenomene care au evoluat în timp și care, prin globalizare, au condus la crearea unor rețele de tranzacții financiare complexe în scopul ascunderii veniturilor ilicite și obținerii unui profitr în dauna statului”, a spus Adrian Cucu, preşședintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în cadrul unei conferințe regionale, care se defășoară în aceste zile la Bucureşti.
Etichete:
Publicat in categoriile: Eveniment
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Publicat in categoriile: Eveniment
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Pentru comentarii sau drept la replică, ne puteți contacta pe pagina noastră de Facebook
- S-a mai sinucis o cântăreaţă
- 88 de abateri constatate în doar de trei ore pe A1 şi A2
- Coreea de Nord şi-a construit în secret o nouă centrală nucleară
- Alternative „verzi” la încălzirea tradiţională
- Presa străină scrie despre „refuzul brutal” al lui Nicolas Sarkozy în faţa lui Traian Băsescu
- Cătălin Chelu şi ceilalţi trei reţinuţi în cazul Fătuloiu au fost arestaţi preventiv
- NATO a aprobat strategia de retragere a trupelor din Afganistan
- Scutul antirachetă al NATO, un proiect de 270 de milioane de dolari
- Liderii NATO au adoptat „conceptul strategic”, care prevede instalarea unui scut antirachetă
- Cătălin Chelu şi alte trei persoane, reţinuţi în cazul presupusei mite pentru Fătuloiu