”Tematica spălării banilor și a finanțării terorismului privește două fenomene care au evoluat în timp și care, prin globalizare, au condus la crearea unor rețele de tranzacții financiare complexe în scopul ascunderii veniturilor ilicite și obținerii unui profitr în dauna statului”, a spus Adrian Cucu, preşședintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în cadrul unei conferințe regionale, care se defășoară în aceste zile la Bucureşti.
La eveniment participă procurorul general al României, Laura Codruța Kovesi, secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, Alina Bica, precum și specialiști din străinătate implicați în activitatea de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului.
Evenimentul care a început astăzi la hotel Radisson Blu se intitulează ”Noi tendințe și tehnici de spălare a banilor și finanțarea terorismului” și este susținut din punct de vedere financiar de la bugetul UE, prin Programul Facilitatea de Tranziție pentru România 2007. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 530.000 de euro. Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității sistemului instituțional de combatere a spălării banilor.