Laura Vicol și-a manipulat propria familie pentru a-și atinge scopurile
Surse din sistemul judiciar au dezvăluit pentru „Adevărul” că Laura Vicol a folosit persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, pentru a-și atinge scopurile ilegale, transformându-le în simple instrumente financiare, ceea ce face ca faptele ei să fie și mai grave.
Potrivit anchetatorilor, ea i-a ajutat pe Vladimir Ciorbă (soțul ei) și Emanuel Poștoacă să comită infracțiuni de delapidare și spălare de bani, obținând peste 49 de milioane de lei, fie direct, fie prin intermediari, în conturile personale și ale firmelor la care era asociată. Toate acestea s-au făcut pe baza unor documente care păreau legale, cum ar fi contracte de împrumut sau facturi, pentru a justifica transferurile de bani.
Laura Vicol ar fi arătat un dispreț total față de victimele fraudelor, cheltuind rapid banii câștigați ilegal pe lucruri scumpe și extravagante într-un timp foarte scurt.
Ce altceva mai apare la dosar?
În dosar, anchetatorii au adăugat și transcrierea unor conversații între persoanele implicate în afacerea Nordis. Două persoane au fost înregistrate în timp ce discutau despre revânzarea unui apartament și despre împărțirea unor bani:
OANA OPREA: – Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii…
ZAHARIA MIHAELA: – Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic…
OANA OPREA: – Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro!
ZAHARIA MIHAELA: – Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?
OANA OPREA: – Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
ZAHARIA MIHAELA: – Mă, dar atât de mulți?
OANA OPREA: – Păi mamă calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…
Procurorii DIICOT au cerut arestarea pentru 30 de zile a Laurei Vicol și a soțului ei
Procurorii DIICOT au cerut arestarea pentru 30 de zile a Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă (soțul ei) și a altor nouă persoane implicate în dosarul Nordis. Anchetatorii susțin că faptele de delapidare comise cu banii clienților ar ajunge la aproximativ 200 milioane de euro.
Luni, au avut loc 65 de percheziții în România și Monaco, iar anchetatorii au ridicat peste 50 de dispozitive electronice (laptopuri, tablete, servere, stick-uri de memorie, hard-diskuri externe), telefoane mobile, bani în lei, euro și alte monede, documente, și obiecte de lux, cum ar fi ceasuri, bijuterii și genți de brand.
În urma perchezițiilor, 11 persoane au fost reținute: Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Vladimir Ciorbă, Răileanu Sanda, Florin Poștoacă, Gheorghe Poștoacă, Ivan George Marian, Nicolae Cristian Poștoacă, Oana Claudia Oprea, și Bogdan Adalbe Saitos.
Alți doi, Daniel Ovidiu Penciuc și Mihai Alexandru, au primit control judiciar. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune și fraudarea bugetului de stat. Toate aceste infracțiuni sunt comise în mod continuat.
