Laura Vicol a luat bani din firmele grupului Nordis
Laura Vicol Ciorbă, fost deputat PSD și șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, este acuzată de procurorii DIICOT că a obținut ilegal sume considerabile de bani din grupul Nordis, deși nu avea nicio legătură oficială cu aceste companii, scrie defapt.ro.
Conform anchetei, Vicol ar fi încasat aproape patru milioane de lei, echivalentul a 800.000 de euro, din firmele Nordis Management și LAMPP Building Project, deși nu era angajată acestor entități.
Mai mult, în decembrie 2020, Vicol a declarat două împrumuturi de la George Marian Ivan, un apropiat al grupului Nordis, în valoare de 150.000 de euro și respectiv 1,774 milioane lei. Totuși, anchetatorii au descoperit că acești bani nu proveneau de la Ivan, ci de la mama acestuia, Maria Ivan, care i-a transferat Laurei Vicol o sumă mult mai mare decât cea declarată, aproximativ 5,93 milioane de lei. Din această sumă, Laura Vicol a returnat doar 1,6 milioane de lei, lăsând un rest de aproape 4,33 milioane de lei.
Investigațiile au arătat că banii transferați în conturile Laurei Vicol proveneau de la firmele Nordis Management SRL și Constrom Real Estate Management, iar sursele oficiale nu reflectau corect acest flux financiar.
Laura Vicol a continuat să raporteze un împrumut de la Ivan în declarațiile sale de avere din anii următori, însă sumele raportate nu coincid cu realitatea fondurilor primite.
Sume semnificative și din alte surse nedeclarate
De asemenea, Laura Vicol a primit sume semnificative și din alte surse nedeclarate. Printre acestea se numără 2.870.550 lei din conturile Nordis Management, sub eticheta de „avans” și „salarii”, deși nu era angajată în cadrul acestei societăți, și 1,295 milioane lei de la LAMPP Building Project SRL.
În plus, interceptările efectuate de procurori arată că fosta deputată a fost implicată activ în activitățile grupului Nordis și a solicitat informații contabile de la angajații companiei, având un rol semnificativ în validarea documentației financiare.
Procurorii au mai descoperit și tranzacții neînregistrate, cum ar fi plăți de la persoane fizice care nu au fost menționate în declarațiile de avere ale Laurei Vicol. Un exemplu este transferul de 100.000 lei din contul lui Bogdan Adalbert Șaitoș, precum și împrumuturi nedeclarate de la Dorin Radu, care i-a transferat sume de 40.000 de dolari și 5.000 de euro, toate fără a fi raportate corespunzător.
